LX HAUSYS, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

LX하우시스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제17기 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 1명 (김훈)
4	감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건	분리선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈	1969-05	3	신규선임	2025~현재: (주)LX하우시스 CFO 2022~2025: (주)LX세미콘 CFO 2019~2022: (주)LX인터내셔널 인니경영관리담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종훈	1961-05	3	재선임	2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장	한국내화㈜ 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원종훈	1961-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장