LX HAUSYS, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

LX하우시스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 200원, 우선주 250원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 한명호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박장수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명호	1959-07	3	재선임	(現) ㈜LX하우시스 CEO (2022~) (前) 한라엔컴㈜ 대표이사 (2021~2022) (前) 한화L&C㈜ 대표이사 (2014~2019) (前) 우송대학교 솔아시아융합대학장 (2013~2014) (前) ㈜LG하우시스 대표이사 (2009~2013)
박장수	1971-01	3	신규선임	(現) ㈜LX하우시스 CFO (2022~) (前) ㈜LX홀딩스 CFO (2021~2022) (前) ㈜LG 재경팀 전무 (2021~2021) (前) ㈜LG 재경팀 RM(Risk Management) 담당 (2018~2020)