LX HAUSYS, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

LX하우시스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건     가. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 감사보고     나. 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                      ※1주당 배당예정액: 보통주 300원,                        우선주 350원     제2호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     - 제2-1호 의안: 사내이사 강인식 선임의 건     - 제2-2호 의안: 사외이사 김영주 선임의 건     제3호 의안: 감사위원회위원 김영주 선임의 건                 (사외이사인 감사위원회위원 1명)     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인식	1963-04	3	재선임	(現) ㈜LX하우시스 각자대표 (2020~) (現) ㈜LX하우시스 CFO (2018~) (前) ㈜LG화학 경리담당 (2014~2018) (前) ㈜LG화학 금융담당 (2013)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주	1950-01	3	신규선임	(現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영주	1950-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 부산세계박람회 유치위원장 (2021~) (前) 한국무역협회 회장 (2017~2021) (前) 산업자원부 장관 (2007~2008) (前) 대통령비서실 경제정책수석비서관 (2004~2006)