LVMC Holdings CO,.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

엘브이엠씨/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 소희의실4
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제11기 (2019. 1. 1~2019. 12. 31)   연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 5명, 사외이사 후보자: 1명) 제 3-1호 의안: 사내이사 노성석 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 김선발 선임의 건 제 3-3호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 제 3-4호 의안: 사내이사 Nouxay Vensavanh 선임의 건 제 3-5호 의안: 사내이사 Mao Kunthea 선임의 건 제 3-6호 의안: 사외이사 한인구 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노성석	1959-11	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장 전) DGB 금융지주 총괄 부사장 전) 대구은행 경영기획본부 부행장
김선발	1959-06	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 미얀마 법인 법인장 전) 현대자동차, 기아자동차
이승기	1963-10	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 인사총괄
Nouxay VENSAVANH	1977-10	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 라오스 법인 법인장 전) Siam Fukoku Co. Ltd 이사 전) Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) 이사
MAO KUNTHEA	1984-08	3	신규선임	현) 엘브이엠씨홀딩스 캄보디아 법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한민구	1956-10	3	신규선임	전) 한국경영학회 회장 전) KAIST 금융전문대학원장 전) KAIST 테크노경영대학원장 현) KAIST 경영대학 교수	효성첨단소재 사외이사