LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 14, 2015

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—17 泸州老窖股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司于2015 年3 月31 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会相关 事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

第七届董事会二十二次会议审议通过了《关于同意召开2015 年第一次

临时股东大会的议案》，决定同意泸州老窖集团有限责任公司的请求，于 2015 年4 月16 日召开2015 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合《公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深

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• 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一

• 种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。 5、会议召开日期和时间：

• ⑴现场会议开始时间：2015 年4 月16 日上午10:00 ⑵股东网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年

• 4 月16 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

• 2015 年4 月15 日15：00 至2015 年 4 月16 日15：00 期间的任意时间。 6、出席对象：

• ⑴截止2015 年4 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

• 代理人不必是本公司股东。

• ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

• ⑶本公司聘请的律师。

• 5、现场会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼

会议室。

二、会议审议事项

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• 1、关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。

• 2、关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。

王洪波先生简历见公司2015 年3 月10 日发布的《第七届董事会二十

一次会议决议公告》（公告编号2015-9）。黄毅先生简历附后。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式

⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票 账户卡复印件办理登记手续。

• ⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

• 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送

• 达公司为准。

• 2、登记时间：2015 年4 月13 日至15 日工作时间

• 上午9：00—12：00，下午2：00—17：00

• 3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

⑴投票代码：360568

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⑵投票简称：老窖投票

• ⑶投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2015 年4 月16 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

⑷在投票当日，“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

• ⑸具体投票程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，

1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格 分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进 行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位：元
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。	1.00
议案二	关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。	2.00

③在“委托股数”项目下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

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票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

⑴互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4 月15 日下午3：00， 结束时间为2015 年4 月16 日下午3：00。

⑵股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以 写明具体的身份认证流程。

⑶股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室 联系人：赵亮 王钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

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邮政编码：646000

• 2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

特此提示。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015 年4 月14 日

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附件一：

黄毅先生简历

黄毅，男，生于1958 年8 月，研究生，EMBA，会计师，高级政工师。 最近五年曾任泸州市兴泸投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理， 并兼任泸州基础建设投资有限公司董事长、泸州云龙机场空港发展有限公 司董事长、川铁泸州铁路有限责任公司副董事长等职。黄毅先生未持有公 司股份，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限

公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案
2	关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案

注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投 票指示。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章） ：

委托日期：2015 年 月 日

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