LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jul 16, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-020

山东鲁阳股份有限公司全资子公司关于签订建设循环经济 产业园项目投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

• 1、本投资意向书仅为公司投资意向，存在重大不确定性。

2、本投资意向书中的建设项目尚未进行立项、可研，土地面积、土地款、项目 计划进程等存在不确定性；该意向书中所涉及的投资金额等数值均为预估数，未经 过可行性研究，存在不确定性。

• 3、本投资意向书中的总投资金额43.9 亿元人民币为预估值，本意向书中投资

• 金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

4、本投资意向书拟投资建设项目规模大，项目建成后，公司在管理上存在一定 风险。

5、本投资意向书中拟投资建设项目待可行性研究报告确定后，公司将会根据投 资金额确定提交董事会或股东大会审议批准后，及时公告。

6、本投资意向书中拟投资建设项目在市场销售、盈利能力方面存在不确定性。

7、本投资意向书中拟征土地，公司尚须通过招拍挂程序取得，土地休格不确定， 并且是否能够最终取得存在一定风险。

一、对外投资概述

为提高运营水平，完善产业布局，促进公司跨跃式发展，2011 年7 月15 日山东 鲁阳股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公

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司与内蒙古金山经济开发区签订循环经济产业园投资意向书，规划在该园区内投资 43.9 亿元人民币建设循环经济产业园项目，计划用4 年分期建设完成。

具体投资项目尚处于意向阶段，未经本公司董事会审议。根据本公司章程规定， 具体投资项目需提交公司董事会或股东大会审议批准。该投资项目对公司本年度经 营成果不构成重大影响。

此项投资行为不构成关联交易。

二、交易对方介绍

（一）内蒙古鲁阳节能材料有限公司

• 1、企业名称：内蒙古鲁阳节能材料有限公司

• 2、企业性质：一人有限公司（法人独资）

• 3、注册地：呼和浩特金山开发区

• 4、法定代表人：鹿超

• 5、注册资本：贰亿壹仟万元整

• 6、经营范围：陶瓷纤维系列产品的生产、销售；煤矸石的加工、销售；许可范

• 围内的进出口业务。

（二）内蒙古金山经济开发区管委会

1、名称：内蒙古金山经济开发区管委会

• 2、住所：呼和浩特市金山开发区金山大道1 号。

• 3、负责人：荣院平

三、投资标的介绍

投资建设内蒙古鲁阳循环经济产业园项目，总用地面积约2000 亩（实际面积以 出让宗地图为准）。

选址：内蒙古金山经济开发区五一路以东，呼和浩特市西二环以西区域。

四、意向书主要内容

1、项目基本情况：在内蒙古金山经济开发区内建设循环经济产业园，总投资43.9 亿元人民币，建设煤矸石深加工产业链上的相关项目，计划用4 年时间分期建设完 成。

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• 2、项目用地及管理：总用地面积约2000 亩，用地地价按照国有土地出让价，

• 通过招拍挂程序确定。

  • 3、内蒙古金山经济开发区协助公司办理项目审批、工商注册等手续。

• 五、对外投资的目的、存在的风险

• 1、目的：充分利用内蒙古地区丰富的原料、能源等资源，加快煤矸石的综合利 用，加快在建筑保温、耐火原料应用等领域的开发与推广，寻求新的利润增长点， 提升盈利水平，拓宽发展空间。

• 2、存在的风险：

• 该协议属于投资意向书，土地尚未进入招拍挂程序；建设项目尚未通过公司董 事会或股东大会及政府相关部门审批，存在不确定性。

• 该协议中的具体建设项目尚未进行立项、可研，涉及的用地面积、土地款、项 目计划进程均存在不确定性；该协议中所涉及的数值均为预估数，未经过可行性研 究分析，存在不确定性。

• 公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况， 敬请投资者注意投资风险。

• 六、备查文件

  • 《内蒙古金山经济开发区投资意向书》

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二0 一一年七月十五日

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