LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 13, 2015

山东鲁阳股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事， 对第八届董事会聘任相关人员发表如下独立意见：

1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条 规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘张淳先生担任公司财务总监；同意聘鹿晓琨先生、马 中军先生担任公司副总裁。

独立董事：

王 铁、姜丽勇

2015 年5 月14 日

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