LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

2019 年年度股东大会材料

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山东鲁阳节能材料股份有限公司

2019 年年度股东大会材料

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智德行健 | 志在相伴

2019 年年度股东大会材料

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议案1：

公司 2019 年度董事会工作报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的 《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

以上议案提请股东大会审议。

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2019 年年度股东大会材料

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议案2：

公司2019年度监事会工作报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的 《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

以上议案提请股东大会审议。

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2019 年年度股东大会材料

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议案3：

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的 《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东 鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案4：

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年度财务决算报告》。

以上议案提请股东大会审议。

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议案5：

公司 2019 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润 324,857,330.33 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 32,485,733.03 元，2019年度母公司可供股东分配的利润为 292,371,597.30 元，加年初未分配利润 956,950,924.40元，扣除2019年度6月份实施的2018年度每10股派发现金6.50元（含税）， 减少未分配利润235,033,139.91元，可供股东分配的利润为1,014,289,381.79 元。

根据《公司章程》第一百五十六条第（三）条之规定：公司应保持利润分配政策的 连续性与稳定性, 在满足本条上述（二）所规定的现金分红条件时, 每年以现金方式分 配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%, 多于三分之二以上的全体公司董事另 行决定的除外, 且任意三个连续会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该 三年实现的年均可分配利润的30%。

2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年末总股本 361,702,033.00 股为基数，用 未分配利润每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案6:

关于续聘公司2020年审计机构的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的

《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2020-008）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案7：

公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品关联交易的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的 《山东鲁阳节能材料股份有限公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署< 独家经销协议>暨公司产品关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案8:

公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的 《山东鲁阳节能材料股份有限公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署< 独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

以上议案提请股东大会审议。

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