LUYAN PHARMA CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

证券代码： 002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号： 2018-011

鹭燕医药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“董 事会”）由董事长召集和主持，于 2018 年 3 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2018 年 3 月 19 日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），占 公司董事总数的 100% 。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体 有权表决票数比例 100% 。

鹭燕医药股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》与本决议同日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上公告。

三、备查文件

1 、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日

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