Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 14, 2015

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编码： 2015-036

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二次会 议决议，定于 2015 年 9 月 1 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一） 会议召集人：公司第三届董事会

（二）本公司董事会认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召开符合有 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1 ．现场会议时间： 2015 年 9 月 1 日 15:00

2 ．网络投票时间： 2015 年 8 月 31 日 -2015 年 9 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 9 月 1 日， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为： 2015 年 8 月 31 日 15:00 至 2015 年 9 月 1 日 15:00 期间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络 投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一 表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

1 ．截止 2015 年 8 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代

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理人不必是公司的股东；

• 2 ．本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 ．本公司聘请的律师。

（六）会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区

东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司） 办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过 后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

• 1 、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。 （三）审议事项的披露情况

上述议案详见于 2015 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的 《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2015-031 ）。

根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他 股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1 ．个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2 ．法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间： 2015 年 8 月 31 日（星期一） 9:00-12:00 ， 13:30-15:00 。 （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区

东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）

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办公楼一楼会议室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理 人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1 ．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 9

• 月 1 日 9:30-11:30 ； 13:00-15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务

操作。

• 2 ．投票代码： 362475 ；投票简称：立讯投票。

• 3 ．股东投票的具体程序为：

（ 1 ）买卖方向为 “ 买入股票 ” ；

（ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东会议议案序号， 100 元代表所有议案， 1.00 元代表议案 1 。 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别 申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。 具体情况如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100
1	《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议 案》	1.00

（ 3 ）在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股 代表弃权。

（ 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 5 ）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务 密码。若服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用； 若服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，

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可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 8 月 31

日（现场股东大会召开前一日） 15:00 至 2015 年 9 月 1 日（现场股东大会结束 当日） 15:00 期间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1 ．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• 2 ．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

• （一）会议联系方式：证券事务办公室 李雄伟 王逸

• 电话： 0769-87892475

• 传真： 0769-87732475

地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司证券 事务办公室

邮编： 523650

• （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿

费自理。

附件：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十四日

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附：

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致立讯精密工业股份有限公司：

兹委托 先生 / 女士 代表本单位（本人）出席于 2015 年 9 月 1 日在 东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）召开的立讯精密工业股份有限公 司 2015 年第一次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保 的议案》

注： 1 、请在对应表决栏中用 “√” 表示。

2 、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

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