Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 26, 2012

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-031

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议决定于 2012 年 10 月 19 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开时间： 2012 年 10 月 19 日（星期五）上午 10 ： 00 时开始

3 、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2012 年 10 月 15 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师及其他人员。

二、会议主要议题

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• 1 、《关于立讯精密变更公司名称的议案》；

• 2 、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东 大会审议。

上述议案的相关内容详见 2012 年 9 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的公司第二届董事会第六次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

1 、登记时间：

2012 年 10 月 17 日（星期三）上午 9 ： 00-12 ： 00 ，下午 14 ： 00-17 ： 00 。

2 、登记手续：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

3 、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

4 、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在 2012 年 10 月 17 日 17 ： 00 前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄： 深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编： 518126 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司 的时间为准。

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四、其他注意事项

• 1 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2 、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话： 0755-81469677

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真： 0755-29975088

五、备查文件：

• 1 、《第二届董事会第六次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工 业股份有限公司于 2012 年 10 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并 在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票， 如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投 票。

投票指示：

序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案 1 《关于立讯精密变更公司名称的议案》 议案 2 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

• 1 、股东请在选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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