Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2014-059

立讯精密工业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 立讯精密 ” ）第二届监事会第十 七次会议于 2014 年 10 月 13 日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立 讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开，本次会议已于 2014 年 10 月 9 日以电子邮 件或电话方式发出通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主 席周旋先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事一致同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请综 合授信额度人民币 9 亿元；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信 额度人民币 6 亿元。并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关 业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间均为一年。

公司董事会授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》

与会监事一致同意立讯精密为境外全资子公司联滔电子有限公司、（香港）立讯 精密有限公司提供担保。

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具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行等境内银行为联 滔电子有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、 招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币 2 亿元的内保外贷业务（融资性保 函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年；立讯精密同意通 过境内招商银行、农业银行、工商银行等境内银行为（香港）立讯精密有限公司向境 外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行等申请办理 最高额本金不超过等值人民币 3 亿元的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理 的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香港） 立讯精密有限公司提供担保，担保事项为： Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”) 为（香港）立讯精密有限公司的材料供应商，该供应商针对材料货款事项， 请立讯精密为其子公司（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保金额不超出 1500 万美元，担保期限为三年。

因被担保方联滔电子有限公司与（香港）立讯精密有限公司的资产负债率超出 70% ，本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案》

与会监事一致同意拟将公司注册地址进行变更，并根据注册地址的拟变更及本次 非公开发行股票新增股份情况对《公司章程》作出修订。

注册地址变更前：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房 G1 （ 1-3 层）

注册地址变更后：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层

本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响。本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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四、审议通过《关于子公司联滔电子有限公司收购立讯精密控股子公司协讯电 子（吉安）有限公司少数股东股权的议案》

与会监事一致同意公司透过其全资子公司联滔电子有限公司以自筹资金人民币 149,722,346 元收购富士临科技有限公司所持有的立讯精密控股子公司协讯电子（吉 安）有限公司 25% 的股权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

二〇一四年十月十三日

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