LUNG MING — AGM Information 2026

Mar 25, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/25	發言時間	18:26:29
發言人	林欣怡	發言人職稱	總管理處協理	發言人電話	(02)8501-5778
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/25
說明	1.董事會決議日期：115/03/25 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(典華幸福機構大直店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告案 (2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告案 (3)：對外背書保證情形報告案 (4)：一一四年度私募普通股辦理情形報告案 (5)：處分觀音廠土地及建物情形報告案 (6)：子公司威望國際資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司股東會議事規則案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：增選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：(1)受理董事候選人提名作業相關事宜 應選名額：董事三名 受理期間：自115年04月07日至115年04月17日下午二時止 受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) 提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷 (2)受理股東提案:自115年04月07日至115年04月17日下午二時止 (3)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日 至115年06月23日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.