LUNG MING — AGM Information 2025

Aug 15, 2025

隆銘綠能科技工程股份有限公司

(原名：同開科技工程股份有限公司) 股東許鑒隆等共計四人共同召集 一一四年第一次股東臨時會各項議案參考資料

承認事項

第一案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司一一一年度營業報告書及經會計師查核完竣之一一 一年度個體財務報表及合併財務報表，經董事會決議通過， 並送請審計委員會查核竣事。上開報表並於本公司一一二 年股東常會承認事項第一案經股東決議予以承認（議案內 容及其股東會決議請參閱議事手冊第18 頁附件一）。

• 二、本公司一一一年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊 第38-40 頁附件一檢附之附件一及第44-61 頁附件一檢附 之附件四。

• 三、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會承認事項第一案 「一一一年度營業報告書及財務報表案」之效力有所爭執， 為求慎重，擬提請股東就本公司一一二年股東常會承認事 項第一案予以追認，並就本公司一一一年度營業報告書及 一一一年度財務報表再行決議承認。

• 四、謹提請 承認。

決議：

第二案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一一年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司一一一年度虧損撥補表，經董事會決議通過，上開報 表並於本公司一一二年股東常會承認事項第二案經股東決 議予以承認（議案內容及其股東會決議請參閱議事手冊第 18 頁附件一）。

• 二、本公司一一一年度虧損撥補表請參閱議事手冊第62 頁附件

1

一檢附之附件五。

• 三、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會承認事項第二案 「一一一年度虧損撥補案」之效力有所爭執，為求慎重，擬 提請股東就本公司一一二年股東常會承認事項第二案予以 追認，並就本公司一一一年度虧損撥補表再行決議承認。

• 四、謹提請 承認。

決議：

討論事項：

• 第一案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第一案，提請 討論。

• 說明：一、當時股東戶號27408 林滄海先生、27409 林玉華女士，以 及股東戶號49449 黃奕勝先生、51042 吳承憲先生、51157 吳嘉嘉女士、23394 詹立成先生、53911 林惠蓉女士提案「解 任陽明春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表 人)之董事職務」案，上開提案並於本公司一一二年股東常 會討論事項第一案經股東決議予以通過（議案內容及其股 東會決議請參閱議事手冊第18-20 頁附件一）。

  • 二、股東戶號27408 林滄海先生、27409 林玉華女士共同提 案說明：依金管會裁處書，本公司未依證交法規定於期 限公告申報111 年第三季財務報告，陽明春天法人董事 代表人係行為時之董事，未親自出席亦未委託其他董事 代理出席董事會，致本公司未能將111 年第三季財務報 告提報董事會並公告申報，使股票暫停交易，嚴重損及 股東權益。陽明春天法人董事曾數度改派代表人，卻拒 不出席董事會通過財報，顯然陽明春天法人董事及其代 表人不適任董事職務。

  • 三、股東戶號49449 黃奕勝先生、51042 吳承憲先生、51157 吳嘉嘉女士、23394 詹立成先生、53911 林惠蓉女士共同 提案說明：依金管會裁處書，陽明春天法人董事代表人 於111 年11 月14 日未親自出席亦未委託其他董事代理

2

出席董事會，致公司未能將111 年第三季財務報告提報
董事會並公告申報，讓股票暫停交易，損及股東權益，
陽明春天法人董事曾數度改派代表人，除影響董事會穩
定度外，又連三日拒不出席董事會通過財報，顯然陽明
春天法人董事及其代表人不適任董事職務。

四、陽明春天投資有限公司（下稱「陽明春天」）在上開股東提
案後，於112 年5月11 日將其法人代表人董事楊俊毅改
派為許偉良（其當時所持有股數請參閱議事手冊第77頁
附件二所示），陽明春天另於112 年5 月16 日，因臺灣高
等法院112年度抗更一字第15號裁定而改派代表人為陳
璿妃。陽明春天及其法人代表人董事楊俊毅、許偉良、陳
璿妃持有本公司股數請參閱議事手冊第77 頁附件二所示。

• 五、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第一案 之效力有所爭議，為求慎重，擬提請股東就本公司一一二 年股東常會討論事項第一案予以追認，並就解任陽明春天 法人代表人董事楊俊毅與另派之代表人董事許偉良與陳 璿妃之董事職務再行決議。

六、敬請  決議。

決議：

• 第二案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第二案，提請 討論。

• 說明：一、當時股東戶號27410 林金盆女士、27411 吳太平先生，以 及股東戶號48168 郭光輝先生、51355 楊惠琴女士、48760 張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人 林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案，上開提案並於本 公司一一二年股東常會討論事項第二案經股東決議予以通 過（議案內容及其股東會決議請參閱議事手冊第20-22 頁 附件一）。

  • 二、股東戶號27410 林金盆女士、27411 吳太平先生共同提案 說明：依金管會裁處書，本公司未依證交法規定於期限公 告申報111 年第三季財務報告，陽明春天法人董事代表人 係行為時之董事，未親自出席亦未委託其他董事代理出席

3

董事會，致本公司未能將111 年第三季財務報告提報董事
會並公告申報，使股票暫停交易，嚴重損及股東權益。陽
明春天法人董事曾數度改派代表人，卻拒不出席董事會通
過財報，顯然陽明春天法人董事及其代表人不適任董事職
務。

• 三、股東戶號48168 郭光輝先生、51355 楊惠琴女士、48760 張月雲女士共同提案說明：陽明春天法人董事代表人故 意不出席導致111 年第三季財報無法報告，使股票暫停 交易顯不適任。公司法規定應補選的獨立董事，無正當 理由不通過，而且繼續不出席亦不適任。

• 四、在上開股東提案後，陽明春天另於112 年5 月16 日，因 臺灣高等法院112 年度抗更一字第15 號裁定而改派代表 人為陳乃榮。陽明春天及其法人代表人董事林賴美枝、陳 乃榮持有本公司股數請參閱議事手冊第77 頁附件二所示。

• 五、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第二案 之效力有所爭議，為求慎重，擬提請股東就本公司一一二 年股東常會討論事項第二案予以追認，並就解任陽明春天 法人代表人董事林賴美枝與另派之代表人董事陳乃榮之 董事職務再行決議。

• 六、敬請 決議。

決議：

第三案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第三案，提請 討論。

• 說明：一、當時股東戶號27414 林政賢先生、27415 陳美玲女士，以 及股東戶號38784 陳仲宏先生、40397 陳捷先生，與股東戶 號48284 黃素容女士、49355 王鏡如女士、48342 蔡佳玟女 士、48235 韋年俊先生提案「解任陽明春天投資有限公司及 其代表人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案，上開提案 並於本公司一一二年股東常會討論事項第三案經股東決議 予以通過（議案內容及其股東會決議請參閱議事手冊第2223 頁附件一）。

• 二、股東戶號27414 林政賢先生、27415 陳美玲女士共同提案

4

說明：依金管會裁處書，本公司未依證交法規定於期限公
告申報111 年第三季財務報告，陽明春天法人董事代表人
係行為時之董事，親自出席亦未委託其他董事代理出席董
事會，致本公司未能將111 年第三季財務報告提報董事會
並公告申報，使股票暫停交易，嚴重損及股東權益。陽明
春天法人董事曾數度改派代表人，卻拒不出席董事會通過
財報，顯然陽明春天法人董事及其代表人不適任董事職務。
三、股東戶號38784 陳仲宏先生、40397 陳捷先生共同提案說
明：本公司自111 年11 月17 日起因陽明春天投資有限公
司法人董事三席未出席董事會致停止交易，本人近日接獲
，陽明春天法人董事代表人劉兆生介入前任會計師事務
所之財報判斷，並揚言「老許不下台不出財報」。竟拿與
全體股東攸關的財務報告謀取個人私利，顯見陽明春天
法人董事及其代表人不適任董事職務。

• 四、股東戶號48284 黃素容女士、49355 王鏡如女士、48342 蔡佳玟女士、48235 韋年俊先生共同提案說明：本公司未 於期限公告申報111 年第三季財報，陽明春天法人董事代 表人係行為時董事，未親自出席亦未委託其他董事出席董 事會，使股票暫停交易影響股東權益，顯不適任董事職務。

• 五、在上開股東提案後，陽明春天另於112 年5 月16 日，因 臺灣高等法院112 年度抗更一字第15 號裁定而改派代表 人為潘奇秀。陽明春天及其法人代表人董事劉兆生、潘奇 秀持有本公司股數請參閱議事手冊第77 頁附件二所示。

• 六、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第三案 之效力有所爭議，為求慎重，擬提請股東就本公司一一二 年股東常會討論事項第三案予以追認，並就解任陽明春天 法人代表人董事劉兆生與另派之代表人董事潘奇秀之董 事職務再行決議。

七、敬請  決議。

決議：

第四案(股東許鑒隆等共計四人提案)

案由：追認一一二年股東常會討論事項第四案，提請 討論。

5

• 說明：一、當時股東戶號27412 林錦女女士、27413 陳添火先生以及 股東戶號42393 凱羿實業股份有限公司、49942 王美娜女 士，與股東戶號13072 梁興盛先生提案「解任陳儀潔之董 事職務」案，上開提案並於本公司一一二年股東常會討論事 項第四案經股東決議予以通過（議案內容及其股東會決議 請參閱議事手冊第23-24 頁附件一）。

• 二、股東戶號27412 林錦女女士、27413 陳添火先生共同提案 說明：本公司未依證交法規定於期限公告並申報經會計師 核閱及提報董事會之111 年第三季財務報告，陳儀潔係本 公司行為時之董事，竟未親自出席亦未委託其他董事代理 出席董事會，致本公司未能將111 年第三季財務報告提報 董事會並公告申報，且使股票暫停交易，嚴重損及股東權 益，有金管會裁處書可稽，顯然不適任董事職務。另陳儀 潔董事涉本公司Wingo 弊案，亦顯然不適任董事職務。

• 三、股東戶號42393 凱羿實業股份有限公司、49942 王美娜女 士共同提案說明：本公司於111 年11 月14 日未親自出 席亦未委託其他董事代理出席董事會，致本公司未能將 111 年第三季財報提報董事會並公告申報，使股票暫停交 易，嚴重損害全體股東權益，顯不適任董事職務。陳儀潔 董事為法律系畢業，卻知法犯法，故意違背董事忠實義務， 造成股東權益受損，顯不適任董事職務。

• 四、股東戶號13072 梁興盛先生提案說明：本公司陳儀潔董 事於111 年11 月14 日未親自出席亦未委託其他董事代 理出席董事會，致本公司未能將111 年第三季財務報告 提報董事會並公告申報，使股票暫停交易，嚴重損害全體 股東權益，顯然不適任董事職務。另陳儀潔董事為法律系 高材生，曾為理律事務所律師，卻知法犯法故意違背董事 忠實義務，造成股東權益受損，更顯不適任董事職務。

• 五、陳儀潔持有本公司股數請參閱議事手冊第77 頁附件二所 示。

• 六、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第四案 之效力有所爭議，為求慎重，擬提請股東就本公司一一二 年股東常會討論事項第四案予以追認，並就解任陳儀潔之

6

董事職務再行決議。

七、敬請  決議。

決議：

• 第五案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第七案，提請 討論。 說明：一、本公司一一二年度減資彌補虧損案，經董事會決議通過， 並於本公司一一二年股東常會討論事項第七案經股東決議 予以通過（議案內容及其股東會決議請參閱議事手冊第 27-29頁附件一）。

  • 二、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第七 案「一一二年度減資彌補虧損案」之效力有所爭執，為求 慎重，擬提請股東就本公司一一二年股東常會討論事項第 七案予以追認，並就本公司一一二年度減資彌補虧損案 （議案內容請參閱議事手冊第27頁附件一），再行決議。

  • 三、敬請 決議。

決議：

• 第六案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第八案，提請 討論。

• 說明：一、本公司一一二年度私募普通股案，經董事會決議通過，並 於本公司一一二年股東常會討論事項第八案經股東決議予 以通過（議案內容及其股東會決議請參閱第29-32 頁附件 一）。

  • 二、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第八 案「一一二年度私募普通股案」之效力有所爭執，為求慎 重，擬提請股東就本公司一一二年股東常會討論事項第八 案予以追認，並就本公司一一二年度私募普通股案（議案 內容請參閱議事手冊第29-31 頁附件一，該議案之附件請 參閱第63-73 頁附件一檢附之附件六），再行決議。

  • 三、敬請 決議。

決議：

第七案(股東許鑒隆等共計四人提案)

7

• 案由：追認一一二年股東常會討論事項第九案，提請 討論。

• 說明：一、本公司發行限制員工權利新股案，經董事會決議通過，並 於本公司一一二年股東常會討論事項第九案經股東決議予 以通過（議案內容及其股東會決議請參閱第32-34 頁附件 一）。

• 二、茲因有股東對於本公司一一二年股東常會討論事項第九案 「發行限制員工權利新股案」之效力有所爭執，為求慎重， 擬提請股東就本公司一一二年股東常會討論事項第九案予 以追認，並就本公司發行限制員工權利新股案（議案內容請 參閱第32-33 頁附件一，該議案之附件請參閱第74-76 頁 附件一檢附之附件七），再行決議。

• 三、敬請 決議。

決議：

選舉事項

• 第一案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：全面改選董事(含獨立董事)案。

• 說明：一、第十一屆董事於民國114 年5 月31 日任期屆滿，擬依法 於114 年第1 次股東臨時會進行全面改選。

  • 二、依本公司章程規定，擬於本次股東臨時會選任董事9 席， 前述董事名額中獨立董事4 席，董事及獨立董事選舉採 候選人提名制度，由股東就董事及獨立董事候選人名單 中選任之。

  • 三、本公司董事及獨立董事候選人名單業經召集權人於114 年

    • 5 月 20 日審查通過，相關資料如下所示：

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----- Start of picture text -----

候選人 姓名 學歷 經歷 現職 持有股份數
類別 額
(單位:股)
董事 華揚創業投資 國立臺北大學 1.關貿網路股 1.隆銘綠能科
股份有限公司 企業管理學系 份有限公司 技工程股份 11,600,000
代表人：許鑒隆 博士 董事長 有限公司董
----- End of picture text -----

8

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----- Start of picture text -----

2.家登精密工 事長
業股份有限 2.私立中國文
公司董事兼 化大學國際
策略長 企業管理學
系教授
1.隆銘綠能科
技工程股份
有限公司董
事
華揚創業投資 國立暨南國際
豐睿建設有限 2.和立營造有
股份有限公司 大學EMBA 碩 11,600,000
公司董事長 限公司董事
代表人：潘奇秀 士
長
3.福馨建設有
限公司董事
長
1.隆銘綠能科
技工程股份
有限公司董
事
華揚創業投資 鴻翊國際股份
私立新埔工專 2.台灣無人機
股份有限公司 有限公司董事 11,600,000
電子工程科 應用發展協
代表人：周季平 長
會副理事長
3.上海三甲股
份有限公司
董事長
晶統綠能股
私立淡江大學
華揚創業投資 份有限公司
國際企業學系 蜜滋朵企業有
股份有限公司 董事長特助 11,600,000
EMBA 商管碩 限公司董事長
代表人：林旻萱 暨營運管理
士
部協理
國立臺灣大學 1.鏡電視股份 1.隆銘綠能科
郭蕙蘭 2,699,016
國家發展研究 有限公司董 技工程股份
----- End of picture text -----

9

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----- Start of picture text -----

所法律組碩士 事 有限公司副
2.中華民國仲 董事長
裁協會仲裁 2.家和國際法
人 律事務所主
3.臺北市家庭 持律師
暴力防治中 3.雲豹能源科
心法律顧問 技股份有限
公司獨立董
事
獨立 1.隆銘綠能科
董事 技工程股份
1.行政院科技
有限公司獨
顧問組研發
立董事
成果商品化
2.安得仕聯合
國立政治大學 市場暨財務
會計師事務
成昀達 會計學研究所 評估組組長 0
所所長
碩士 2.國立政治大
3.國立臺北商
學商管產學
業大學兼任
橋接研究中
助理教授級
心專案經理
專業技術人
員
1.隆銘綠能科
1.謝文田律師 技工程股份
事務所律師 有限公司獨
私立東吳大學
施芸婷 2.家和國際法 立董事 0
法學學士
律事務所律 2.施芸婷律師
師 事務所執業
律師
英國威爾斯大 1.私立德明財
私立德明財經
學 University 經科技大學
王高樑 科技大學行銷 0
of Wales 工程 行銷管理系
管理系教授
學院博士 副教授
----- End of picture text -----

10

	2.國立中正理 工學院車輛 工程學系副 教授	2.國立中正理 工學院車輛 工程學系副 教授	2.國立中正理 工學院車輛 工程學系副 教授	2.國立中正理 工學院車輛 工程學系副 教授	2.國立中正理 工學院車輛 工程學系副 教授
	廖苡全	國立臺北大學 企業管理系博 士	1.澳門科技大 學商學院管 理系( 行銷 組) 助理教 授 2.山東大學管 理學院工商 管理系副教 授	國立東華大學 企業管理學系 助理教授	49,000

• 四、新選任之董事任期自選任日起生效，任期三年，任期自民國114 年6 月16 日至民國117 年6 月15 日止。

• 五、敬請 選舉。

選舉結果 ：

其他議案

第一案(股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容並取得其許可」。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益 前提下，擬請解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制， 新選任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內 容補充說明，詳如股東會場揭示資料。

• 三、敬請 決議。

決議：

11

• 第二案 (股東許鑒隆等共計四人提案)

• 案由：提請新任董事追認112 年5 月16 日起之歷次董事會決議案， 提請 討論。

• 說明：一、茲因最高法院發回智慧財產及商業法院判決關於第十一 屆董事會董事成員身分自112 年5 月16 日起之認定存 有見解爭議尚未定論。為避免影響本公司及股東權益， 擬提請新任董事追認112 年5 月16 日起之歷次董事會 決議案。

  • 二、敬請 決議。

決議：

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附件、私募必要性與合理性評估意見

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附件、限制員工權利新股發行及認股辦法

隆銘綠能科技工程股份有限公司 (原名：同開科技工程股份有限公司)

一一二年度限制員工權利新股發行及認股辦法

• 第一條：目的

• 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力， 以祈共同創造更高之公司及股東利益，依據公司法及金融監督管理委員 會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則) 等相關規定，訂定本次限制員工權利新股發行及認股辦法。

• 第二條：適用對象

• 本辦法所稱之員工，係指本公司之全職正式員工。

• 第三條：發行期間

• 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次 發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。

• 第四條：發行總額

• 發行總額為新臺幣25,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計2,500,000 股。

• 第五條：員工獲配之資格條件

• 一、以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工為 限。

• 二、實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件 等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。

• 三、單一員工獲配之股數依募發準則規定辦理。

• 第六條：發行條件

• 一、發行價格：發行價格不超過每股新臺幣10元，亦得無償配發，但實 際發行價格由董事會決議訂定。

• 二、既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日 起，於下列各既得期限屆滿仍在職，未曾有違反本公司勞動契約、 工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度個人績效表現達本 公司所訂之目標，並經董事長核可者，可分別達成既得條件之股份 比例如下：

   - `1.屆滿一年：既得30％`
  
   - `2.屆滿二年：既得30％`
  
   - `3.屆滿三年：既得40％`
  

• 三、未達既得條件之處理：

  • 1.於既得期間內一般離職(自願離職、解雇、資遣、退休、死亡)者，

24

於事實發生日起喪失其既得權利，之前獲配尚未既得之股份，本公
司將依原認股價格收回並辦理註銷。

• 2.於既得期間內留職停薪者，自復職日起回復其權益，惟既得期間條 件應按留職停薪期間，往後遞延。

• 3.因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新 股，於死亡發生當日視為全數既得，由其繼承人於完成法定之必要 程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分 之權益。

• 4.如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工 權利新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司 營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工， 其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。

• 5.於既得期間當年度未符既得條件，其當年度尚未既得之股份，本公 司將依原認股價格收回並辦理註銷。

• 四、員工獲配新股未達既得條件前股份權利受限情形：

• 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出 售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。

• 2.員工獲配新股後未達既得條件前，可參與配股、配息及現金增資認 股等。

• 3.員工於既得期間獲配之配股配息不需交付信託保管。

第七條：保密原則

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要
求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。

員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，依當時情節懲處，對
於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之
資格，本公司有權依原認股價格收回並辦理註銷。

第八條：其他及重要約定事項

• 一、本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理，既得條 件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權 利新股。

• 二、限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信 託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、 解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。

• 三、員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決 權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

• 四、本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客

25

觀環境改變而有修正之必要時，除法令規定需經股東會通過者外，
其餘授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
第九條：本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

26