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LUNG MING — AGM Information 2025
Aug 15, 2025
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AGM Information
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附件(一)
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105412 地 址:台北市松山區東興路8號地下1樓 隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理人 (原名:同開科技工程股份有限公司) 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線:(02)2746-3797(代表線) 網 址:https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號:3018
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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置:
南京公寓:204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、南京幹線、紅25
八德東寧路口:202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一:277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證
台北字第 928 號
麥帥公路
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平 信
開會通知請即拆閱
股 東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資 料將依法令或契約之保存期限保存, 貴股東 如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。
本公司申辦一一四年度私募普通股案說明
(附件)
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編號: 編號: 核對: 114 證券代號:3018
第一 114 隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名:同開科技工程股份有限公司) 委 託 書 一、 二、 委託人(股東) 編號 B9 隆銘綠能 第二
聯 禁 發 實 聯
: 114年股東常會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以 止 現 者
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| 證券代號:3018 114 編號: 核對: |
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證券代號:3018 114 編號: 核對: |
證券代號:3018 114 編號: 核對: |
|---|---|---|---|---|---|
| 委 託 書 | 實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止 |
委託人(股東) |
編 號 |
隆銘綠能 B9 |
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| 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以 | 股東 |
簽名或蓋章 | |||
| (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年6月23日舉行之股東 常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.一一三年度虧損撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.一一四年度私募普通股案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股 務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名:同開科技工程股份有限公司) 授權日期 年 月 日 |
, 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 , 檢 舉 電 話 : ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
戶號 |
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| 持有 股數 |
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| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | ||||
| 戶號 |
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| 姓名 或名稱 |
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| 受託代理人 |
簽名或蓋章 | ||||
| 戶號 |
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| 姓名 或名稱 |
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| 身分證 字號或 統一編號 |
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| 住址 |
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開 會 通 知 書
一、茲訂於114年6月23日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假臺北市中山區植福路8號3樓(典華 幸福機構大直店),召開114年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告案。2.審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案。 3.對外背書保證情形報告案。4.一一三年度私募普通股辦理情形報告案。5.累積虧損達實收資本額二分之一報告案。6.子公司天盛科技資金貸與關聯 企業Wingo超限改善情形報告案。7.發行國內第四次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行情形報告案。(二)承認事項:1.一一三年度營業報告書及 財務報表案。2.一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.一一四年度私募普通股案。(四)臨時動議。
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二、一一四年度私募普通股案說明請參閱附件。
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第 三、茲依公司法第一六五條規定,自114年4月25日起至114年6月23日止停止股票過戶。 三 四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯出席簽到卡後
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聯 於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代 理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指 派書。
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五、如有股東徵求委託書,本公司於114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查 詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統,輸入查詢條件即可。
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六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月24日至114年6月20日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁,依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
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七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
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八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5) 路徑:請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「3018」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議 事手冊及會議補充資料」查詢。
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九、敬請 查照辦理為荷。
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此致
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貴股東
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隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名:同開科技工程股份有限公司)董事會 敬啟
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第 四 聯 ( )
法人指派書
茲指派 代表本公司出席隆銘綠能科 技工程股份有限公司(原名:同開科技工程股份有 限公司)114年舉行之股東常會,代理本股東就會議 事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理 之。
第 ※ 本次股東常會 五 聯 恕不發放紀念品
股東戶號: 股東戶名: (蓋章處)
中華民國 114 年 月 日
委託書用紙使用須知
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1.股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考
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第 公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 六 人對股東會各項議案之意見。
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聯
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2.受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
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3.徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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4.其他議案事項性質依本規定列示。
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5.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股 東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。
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6.委託書格式如第二聯。