LUNG MING — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/19	發言時間	17:58:11
發言人	呂金晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	董事會決議一○四年股東常會召開相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/19
說明	1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 一○三年度營業報告案 (2) 監察人查核一○三年度決算表冊報告案 (3) 對外背書保證情形報告案 (4) 訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則報告案 (5) 本公司一○三年募集發行國內轉換公司債執行報告案 (二) 承認事項： (1) 一○三年度決算表冊案 (2) 一○三年度盈餘分派案 (三) 討論事項： (1) 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 (2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 (3) 修訂本公司章程案 (四 )臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案：104年4月7日起至104年4月17日下午五時。 (2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司財管部。 (3)依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債之 發行及轉換辦法第十條規定，停止轉換期間：104年4月13日至104年6月11日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.