LUNG MING — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/29	發言時間	17:43:34
發言人	呂金晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	公告修訂一○四年股東常會召開事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/29
說明	1.董事會決議日期:104/04/29 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 一○三年度營業報告案 (2) 監察人查核一○三年度決算表冊報告案 (3) 對外背書保證情形報告案 (4) 訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則報告案 (5) 本公司一○三年募集發行國內轉換公司債執行報告案 (二) 承認事項： (1) 一○三年度決算表冊案 (2) 一○三年度盈餘分派案 (三) 討論事項： (1) 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 (2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 (3) 修訂本公司章程案 (4) 發行限制員工權利新股案（新增） (5) 辦理私募普通股案（新增） (四 )臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無

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