LUNG MING — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

同開科技工程股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：一○二年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○二年度營業報告書及經會計師查核完竣 之一○二年度個體財務報告及年度合併財務報告， 經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

• 二、營業報告書及財務報表(含合併財務報表)請參閱本 手冊第 8 頁附件一和第 11~22 頁附件三。

• 三、謹提請 承認。

決議：

第二案 （董事會提）

案由：一○二年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○二年稅後虧損計新台幣 9,488,217 元，擬 以以前年度未分配盈餘全數撥補，另因一○二年度 虧損，故無員工紅利及董監事酬勞，亦不發放股東 紅利，一○二年度盈虧撥補表請參閱本手冊第 23 頁 附件四。

• 二、經本公司董事會審核符合股東提案權之議案內容如 下：股東戶號 14518 古昇東提請修正盈虧撥補案， 提案就帳上未分配盈餘 每股配發現金股利新台幣 0.27 元。

• 三、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案 （董事會提）

• 案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 審議。 說明：

• 一、配合 102 年 12 月 30 日修訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱 本手冊第 24 頁附件五。

二、敬請 決議。

決議：

第二案 （董事會提）

• 案由：修訂本公司背書保證作業程序案，提請 審議。

說明：

• 一、配合營運需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」 部分條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 28 頁附 件六。

二、敬請 決議。

決議：

臨時動議

散會

臨時動議

散會