LUNG MING — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於103年6月20日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松江路306號2樓（康華大 飯店茉莉丁香廳），召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告案。2.監察人查核一○二年度決算表冊報告案。 3.對外背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.一○二年度決算表冊案。2.一○二年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司取得或處分資產 處理程序。2.修訂本公司背書保證作業程序案。(四)臨時動議。

• 第 二、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶。

• 一 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通 聯 知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會 ５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

同開科技工程股份有限公司董事會 敬啟

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 同開科技工程股份有限公司����� 請 沿 統一綜合證券股份有限公司����� 此 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 虛 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 線 先 折 再 撕

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
八 德 路�������������������������北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 往松山車站 國 內 此虛
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 先
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612 台北郵局許可證台北字第 928 號 折再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 103 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 同開科技工程股份有限公司103年股東常會 第 二 登記章者無效。 三 聯 本股東決定親自出席103年6月20日舉行 103 ��� 出席簽到卡 聯 ： 之103年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國103年6月20日(星期五)上午九時整 出 自 此 致 地點：台北市松江路306號2樓（康華大飯店茉莉丁香廳） 席 出 同開科技工程股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

紀念品洽領須知

＊本次股東會紀念品為：全家便利超商50 元禮券。

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會 並領取紀念品，請洽徵求人之徵求場所 （限1,000股(含)以上)。

• 第 ※股東如不克出席欲領取紀念品者，請憑

• 四 聯 委託書簽名或蓋章於103年6月19日至103 年6月20日上午8:30∼下午4:30至統一綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理（ 地址：台北市松山區東興路8號；電話 (02)2746-3797）領取紀念品，恕不郵寄 ；如親自出席股東會者，請於當天至會 場領取，股東會後恕不發放。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券 股份有限公司網站（網址http://www.

• pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為 全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編 號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯。

CS5

長龍會議顧問股份有限公司

第 五 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區西大路97巷8號(御噂牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
	台北市中山區南京東路三段225號	0976-765-373	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全通事務處理（股）公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市武昌街一段2號	（02）2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	（03）961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎖店）	（03）367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	（02）2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	花蓮市福建街199號	（038）331-010
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台東市中正路406號	（089）327-898

證券代號：3018

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第六 委 託 書 委託人（股東） 編號 B9 同開科技
聯 格式一 格式二 股東 持有 簽名或蓋章
戶號 股數
貴 一、茲委託 君（須 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章
股 姓 名
由委託人親自填寫，不得以蓋 方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月20日舉行之股東常會，代
東 或名稱
如 章方式代替），為本股東代理 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見：
委 人，出席本公司103年6月20日 1.一○二年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
託 舉行之103年股東常會，代理 2.一○二年度盈虧撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 戶 號
代 本股東就會議事項行使股東權 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
理 姓 名
人 利，並得對會議臨時事宜全權 4.修訂本公司背書保證作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 或名稱
出 處理之。 5.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
席 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
請 交代理人收執，如因故改期開 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
填 會，本委託書仍屬有效（限此 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 姓 名
妥 一會期)。 屬有效（限此一會期）。 或名稱
此 �����
聯 此 致 此 致 �����
寄 同開科技工程股份有限公司 同開科技工程股份有限公司
回 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住 址
編號： 核對：
台 北 市 松 山 區 東 興 路 ８ 號 地 下 一 樓
１０５
同 開 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
B9 收
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
郵 請 票 貼
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