LUMENS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

루멘스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층 (주)루멘스 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제30기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 상법개정에 따른 독립이사 명칭 및 독립이사 구성비율 상향 (제29조, 제40조의2)	제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영)
2-2	제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임범위 명확화 (제34조의2)	제2호 의안 : 정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영)
3-1	제3-1호 의안 : 윤대한 사내이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련
3-2	제3-2호 의안 : 성재생 사외이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건 관련
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤대한	1969-03	3년	신규선임	現 ㈜루멘스 부사장 現 ㈜디티씨 부사장 現 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) 대표이사 영남대학교 무기재료공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성재생	1948-04	3년	신규선임	에스에이엠티 대표이사 회장 삼테크 대표이사 부회장 삼성전자 반도체부문 영업총괄상무	-