LUMAX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6192 巨路　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/13	發言時間	15:37:05
發言人	周行	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27883656-101
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/13
說明	1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.