Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 25, 2005

600167 2005 015 证券代码： 证券简称：沈阳新开 编号：临 — 沈阳新区开发建设股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第二次 2005 8 12 会议通知于 年 月 日以传真及送达方式发出通知， 2005 8 24 年 月 日召开本次会议，会议以通讯表决方式召开。 9 9 应到董事 人，实到董事 人，公司监事列席会议。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案：

• 1 2005 、沈阳新区开发建设股份有限公司 年半年度报

• 告；

  • 2 、关于向银行贷款的议案。

7500 经研究，决定向中国建设银行办理 万元的流动资 4000 金额度授信，同时在授信额度内办理 万元流动资金贷 款。

特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会 2005 8 24 年 月 日