Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

联美量子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议材料

2021 年8 月13 日

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联美量子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

二、 会议时间及内容

• 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2021 年第三次临时股

东大会

• 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的日期、时间

• 现场会议召开时间：2021 年8 月13 日下午14:30 开始；

• 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止日期：2021 年8 月13 日至2021 年8 月13 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

• 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 6、股权登记日：2021 年8 月9 日

三、 会议议程

• 1、审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（内

• 容见附件）

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联美量子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

附件

联美量子股份有限公司

关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营 业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。

修改前的经营范围：经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 在国家法律允许和政策鼓励范围进行投资管理和经营；资源、能源等 相关产业、产品的投资、建设和生产经营；国内贸易（国家禁止的项 目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专 项规定的除外）。

修改后的经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 批结果为准）；技术进出口。一般项目：企业总部管理；以自有资金 从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸 易代理；热力生产和供应；煤炭及制品销售；新兴能源技术研发；工 程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；节能管理服 务；物联网技术服务；供应链管理服务；资源再生利用技术研发、技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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联美量子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料

公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经 营范围为准。

同时公司将根据变更后的经营范围修订《公司章程》，提请公司

股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜。

上述议案提请公司股东大会审议。

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