LUCKY CEMENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	16:38:16
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 股東會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室 4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)修正「公司章程」部分條文案。 二、報告事項: (1)一Ο四年度營業及財務決算報告。 (2)監察人審查本公司一Ο四年決算報告。 (3)一Ο四年度員工及董監酬勞分派報告。 三、承認及討論事項(二): (1)承認一Ο四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一Ο四年盈餘分配案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無

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