Lubawa S.A. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

 Untitled document

Załącznik do UCHWAŁY Nr 2 Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. z dnia 23.04.2024 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej

badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i

procedury wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „Spółka”)

oświadcza że wybór firmy audytorskiej MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, w którego prawa i

obowiązkiwynikające z umowyo badanie sprawozdań finansowych wstąpiła spółka Moore Polska Audyt

sp. z o.o z siedzibą w Warszawie po wniesieniu przez Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zorganizowanej części

przedsiębiorstwa do Moore Polska Audyt sp. z o.o - przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za 2023 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza ponadto oświadcza, że:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania

finansowego „LUBAWA” S.A. za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za 2023 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

b) w „LUBAWA” S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i

kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) „LUBAWA” S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci

dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia

przez firmę audytorską.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………

Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej …………………………………….

Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………….

Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………….

Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………..