LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-074

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会 第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知 于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 27 日 9：30 在 总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决 相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席 董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁 泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模 的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。为顺利推动公司本次 公开发行 A 股可转换公司债券工作，依据公司 2019 年第三次临时股东大会对董 事会的授权，公司董事会对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额 进行调整。将募集资金总额由“不超过人民币 15.50 亿元（含 15.50 亿元）”调整 为“不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）”，其中，补充流动资金项目由“4.50 亿元”调整为“3 亿元”，原发行方案中其他内容不变。详情请参阅同日于巨潮 资讯网披露的《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公 告》。

2、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股可转换公 司债券预案募集资金规模已调整，公司董事会根据前述调整对《公开发行 A 股

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可转换公司债券的方案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的 《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。

3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股 可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司董事会根据前述调整对《公开发 行 A 股可转换公司债券预案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网 披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司董事会 根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》 进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

5、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。表决结果：同意 14 票， 反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规 模已调整，公司董事会根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行了相应修订，详情请参 阅同日于巨潮资讯网披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、经独立董事签字的第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日

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