LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 19, 2009

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-024

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于 2009 年 8 月 8 日以电 子邮件及传真方式发出，会议于 2009 年 8 月 18 日以现场和通讯表决方式召开，本次会 议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 7 名，通讯方 式表决的董事 7 名，公司 3 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下 决议：

一、审议通过了关于鲁泰公司半年度报告的议案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》： 根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金， 减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投 资项目实施的前提下，继续将 3 亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，经股东大会 批准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用， 不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易，并保证在 6 个月到期后及时转至募集资金专用账户。本议案将提交公司 2009 年度 第二次临时股东大会批准后实施。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开鲁泰公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》： 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行[原中国银行（香港） 有限公司青岛分行]申请金额为美元1000 万元贷款展期一年，并授权财务部经理张克明 代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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二 00 九年八月十九日

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