LU HAI — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供

序號	2	發言日期	110/06/28	發言時間	16:08:06
發言人	張琪琪	發言人職稱	總經理室協理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	代重要子公司六暉實業股份有限公司公告 法人股東重新指派董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/06/28
說明	1.發生變動日期:110/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事長：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長 董事：許秀華/六暉控股股份有限公司執行副總 董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事 董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事 董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事 監察人：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事長：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長 董事：許秀華/六暉控股股份有限公司執行副總 董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事 董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事 董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事 監察人：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，需重新指派董監事。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/25～110/06/24 9.新任生效日期:110/06/28～113/06/27 10.同任期董事變動比率:重新指派,故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:重新指派,故不適用。 12.同任期監察人變動比率:重新指派,故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿重新指派，不適用。 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.