LU HAI — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/15	發言時間	15:44:06
發言人	張琪琪	發言人職稱	總經理室協理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	公告本公司110年股東常會改選第六屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事長：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長 董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事 董事：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事 董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事 董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事 董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事 獨立董事：張宏源/世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授 獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理 獨立董事：胡大湘/大葉大學電機系副教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：許廉凱/六暉控股股份有限公司董事長 董事：吳金鹿/六暉控股股份有限公司董事 董事：吳金樹/六暉控股股份有限公司董事 董事：許雅婷/六暉控股股份有限公司董事 董事：許懷云/六暉控股股份有限公司董事 董事：許瀚元/六暉控股股份有限公司董事 獨立董事：張宏源/世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授 獨立董事：顏美英/普大應用材料股份有限公司協理 獨立董事：葉治明/開曼英利工業(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：許廉凱 3,016,126股 董事：吳金鹿 381,794股 董事：吳金樹 803,131股 董事：許雅婷 623,807股 董事：許懷云 24,149股 董事：許瀚元 2,101,951股 獨立董事：張宏源 0股 獨立董事：顏美英 0股 獨立董事：葉治明 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25～110/06/24 9.新任生效日期:110/07/15 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無

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