LS Marine Solution Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

KT서브마린/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항     - 감사위원회 감사보고     - 제26기 영업보고서 보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항     - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사채발행 한도 조항 조정, 감사위원 분리선임 관한 조항 등 삽입)     - 제2호 의안 : 제26기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표 승인의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)      - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김형준)      - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박인수)      - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이상일)      - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 문성욱)     - 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 송경진)     - 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건      - 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 옥기율)      - 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 박인수)     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행할 예정이며 행사 가능일자는 3/15 ~ 3/24 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내해 드리겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1963-11	1	재선임	현) (주)케이티서브마린 사장 전) kt sat 영업총괄 부사장
이상일	1961-03	2	신규선임	현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장 전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장
문성욱	1972-04	2	신규선임	현) (주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장 전) (주)케이티 기업부문 기업신사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송경진	1956-11	2	재선임	현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장	-
박인수	1963-10	2	재선임	현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사	순득장학재단(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
옥기율	1963-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장
송경진	1956-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
박인수	1963-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사