LS ELECTRIC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 8, 2023

엘에스일렉트릭/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 49기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자균	1957-10	3	재선임	(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) CIGRE 한국위원회 부위원장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수
구동휘	1982-09	3	신규선임	(현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장 (전) E1 신성장사업부문 대표이사 전무 (전) ㈜LS Value Management 부문장 상무 (전) LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1958-10	3	재선임	(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원	-
김재홍	1958-05	3	신규선임	(현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격	LF 사외이사
장길수	1967-10	3	신규선임	(현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원	고려대 기술지주회사 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종원	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원
김재홍	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격
장길수	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업	35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업	연료전지 목적사업 추가