LS Eco Energy Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 엘에스전선아시아(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 8일
권 유 자:	성 명: LS전선아시아 주식회사&cr주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층&cr전화번호: 02-2189-8974
작 성 자:	성 명: 손병수&cr부서 및 직위: IR사업지원팀 과장&cr전화번호: 02-2189-8974
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

LS전선아시아 주식회사본인2022년 03월 08일2022년 03월 24일2022년 03월 14일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 LS전선아시아 주식회사보통주397,3031.30본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엘에스전선(주)

최대주주

보통주16,715,62454.58

최대주주

-구자엽계열사임원보통주447,0201.46계열사임원-구자열계열사임원보통주401,3401.31계열사임원-구자은계열사임원보통주347,8201.14계열사임원-구자균계열사임원보통주267,5500.87계열사임원-구자용계열사임원보통주267,5500.87계열사임원-구자철계열사임원보통주197,5500.65계열사임원-명노현계열사임원보통주10,0000.03계열사임원-이상호임원보통주8,0000.03임원-박진호임원보통주3,0000.01임원-주완섭계열사임원보통주2,8500.01계열사임원-김선철계열사임원보통주1500.00계열사임원-김진용계열사임원보통주50.00계열사임원-18,668,45960.96-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손병수보통주1직원--김광진보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 08일2022년 03월 14일2022년 03월 24일2022년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021.12.31 현재 보통주 실질주주 전원&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

LS전선아시아 주식회사http://www.lscnsasia.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ● 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 4층 LS전선아시아 주식회사&cr (우편번호 04386)&cr - 전화번호 : 02-2189-8974 &cr - 팩스번호 : 031-428-0289&cr● 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr-&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 24일 오전 10시서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.&cr- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.&cr- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제 7 기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

▶ 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ별도대차대조표(재무상태표)ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 7 기말 2021.12.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 7 기말	제 6 기말
자산
유동자산	381,267,704,163	306,208,568,852
현금및현금성자산	10,437,573,913	11,062,629,107
유동파생상품자산	26,970,121,026	21,687,934,899
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	15,233,513,144
매출채권	145,285,826,917	130,170,825,946
기타채권	1,355,237,545	1,561,415,455
재고자산	186,305,718,680	120,134,429,243
당기법인세자산	174,707,277	74,622,275
기타유동자산	10,738,518,805	6,283,198,783
비유동자산	113,987,696,272	110,349,850,258
장기금융상품	582,117,808	318,588,813
비유동파생상품자산	41,825,154	3,404,023,305
장기기타채권	216,961,256	166,055,356
기타비유동자산	91,218,623	-
사용권자산	20,059,261,619	18,627,552,817
유형자산	57,370,020,114	56,508,730,305
무형자산	35,028,615,633	31,177,597,714
이연법인세자산	362,254,398	147,301,948
순확정급여자산	235,421,667	-
자산총계	495,255,400,435	416,558,419,110
부채
유동부채	307,635,019,759	248,166,464,727
유동파생상품부채	28,166,924,813	20,980,192,835
단기매입채무	115,972,535,254	105,406,948,800
기타채무	11,876,181,662	7,476,852,364
단기차입금	141,322,117,037	102,432,595,389
유동성장기차입금	1,470,000,000	-
유동리스부채	321,080,583	254,579,718
당기법인세부채	1,632,490,577	1,324,569,035
기타유동부채	5,656,042,977	6,007,970,686
충당부채	1,217,646,856	4,282,755,900
비유동부채	15,237,774,908	19,499,236,355
장기차입금	10,000,000,000	11,470,000,000
비유동파생상품부채	41,825,154	3,404,023,305
비유동리스부채	1,216,302,512	969,506,769
장기기타채무	10,420,000	9,420,000
퇴직급여부채	521,451,751	452,875,342
이연법인세부채	3,427,898,467	3,193,410,939
비유동충당부채	19,877,024	-
부채총계	322,872,794,667	267,665,701,082
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	154,382,224,718	133,292,634,492
자본금	15,312,439,500	15,312,439,500
자본잉여금	89,259,162,173	89,259,162,173
기타자본구성요소	182,631,158	(12,254,746,185)
이익잉여금(결손금)	49,627,991,887	40,975,779,004
비지배지분	18,000,381,050	15,600,083,536
자본총계	172,382,605,768	148,892,718,028
자본과부채총계	495,255,400,435	416,558,419,110

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
수익(매출액)	750,616,895,541	579,612,301,477
매출원가	689,003,514,089	532,694,701,212
매출총이익	61,613,381,452	46,917,600,265
판매비와관리비(영업비용)	33,413,561,777	30,835,435,690
영업이익(손실)	28,199,819,675	16,082,164,575
기타수익	56,870,327,236	44,434,005,601
기타비용	61,012,099,766	45,072,630,964
금융수익	117,594,866	429,724,341
금융비용	3,858,883,426	3,977,109,084
기타영업외손익	737,980,546	377,952,528
법인세비용차감전순이익(손실)	21,054,739,131	12,274,106,997
법인세비용(수익)	5,182,852,063	3,990,994,886
당기순이익(손실)	15,871,887,068	8,283,112,111
기타포괄손익	13,940,930,579	(7,163,592,885)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	14,524,177	(13,749,175)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	14,524,177	(13,749,175)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,926,406,402	(7,149,843,710)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	13,926,406,402	(7,149,843,710)
총포괄손익	29,812,817,647	1,119,519,226
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,683,203,906	7,325,364,701
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,188,683,162	957,747,410
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	27,135,105,426	963,908,087
총 포괄손익, 비지배지분	2,677,712,221	155,611,139
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	486	240
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	486	240

연결 자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 &cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	15,312,439,500	89,259,162,173	(3,138,559,056)	39,176,641,698	140,609,684,315	20,618,766,214	161,228,450,529
당기순이익(손실)				7,325,364,701	7,325,364,701	957,747,410	8,283,112,111
보험수리적손익				(13,749,175)	(13,749,175)		(13,749,175)
해외사업장환산외환차이			(6,347,707,439)		(6,347,707,439)	(802,136,271)	(7,149,843,710)
자기주식 취득			(2,768,479,690)		(2,768,479,690)		(2,768,479,690)
배당금지급				(5,512,478,220)	(5,512,478,220)	(6,003,343,817)	(11,515,822,037)
종속기업 유상증자					-	829,050,000	829,050,000
2020.12.31 (기말자본)	15,312,439,500	89,259,162,173	(12,254,746,185)	40,975,779,004	133,292,634,492	15,600,083,536	148,892,718,028
2021.01.01 (기초자본)	15,312,439,500	89,259,162,173	(12,254,746,185)	40,975,779,004	133,292,634,492	15,600,083,536	148,892,718,028
당기순이익(손실)				14,683,203,906	14,683,203,906	1,188,683,162	15,871,887,068
보험수리적손익				14,524,177	14,524,177		14,524,177
해외사업장환산외환차이			12,437,377,343		12,437,377,343	1,489,029,059	13,926,406,402
배당금지급				(6,045,515,200)	(6,045,515,200)	(834,014,707)	(6,879,529,907)
종속기업 유상증자					-	556,600,000	556,600,000
2021.12.31 (기말자본)	15,312,439,500	89,259,162,173	182,631,158	49,627,991,887	154,382,224,718	18,000,381,050	172,382,605,768

연결 현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	(32,480,409,189)	(13,703,004,076)
당기순이익(손실)	15,871,887,068	8,283,112,111
비용가산	80,663,360,778	65,922,359,600
수익차감	(56,523,785,701)	(44,912,441,041)
운전자본의 변동	(63,602,424,379)	(34,974,778,707)
영업활동으로 인한 현금수취액	84,091,565	296,507,278
이자수취	84,091,565	296,507,278
영업활동으로 인한 현금지급액	(8,973,538,520)	(8,317,763,317)
이자지급	3,601,516,395	3,805,733,461
법인세납부	5,372,022,125	4,512,029,856
투자활동현금흐름	13,211,233,887	(15,581,094,045)
투자활동으로 인한 현금유입액	15,305,826,303	5,950,326,275
단기금융상품의 감소	-	5,887,720,000
기타채권의 감소	13,749,996	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	15,288,301,073	-
유형자산의 처분	3,775,234	48,969,048
장기금융상품의 감소	-	13,637,227
투자활동으로 인한 현금유출액	(2,094,592,416)	(21,531,420,320)
기타채권의 증가	-	38,125,004
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	15,227,300,003
유형자산의 취득	1,874,583,674	4,298,567,111
무형자산의 취득	-	1,311,917,415
장기금융상품의 취득	220,008,742	-
파생금융상품의 증감	-	655,510,787
재무활동현금흐름	18,935,556,374	17,982,342,705
재무활동으로 인한 현금유입액	379,529,753,278	305,092,210,335
단기차입금의 증가	378,973,153,278	304,263,160,335
종속기업 유상증자	556,600,000	829,050,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(360,594,196,904)	(287,109,867,630)
배당금지급	6,879,529,907	11,515,822,037
단기차입금의 상환	353,338,206,117	272,569,666,286
자기주식의 취득	-	2,768,479,690
리스부채의 상환	376,460,880	255,899,617
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(333,618,928)	(11,301,755,416)
기초현금및현금성자산	11,062,629,107	22,475,797,383
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(291,436,266)	(111,412,860)
기말현금및현금성자산	10,437,573,913	11,062,629,107

- 별도 재무제표&cr

재무상태표
제 7 기말 2021.12.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 7 기말	제 6 기말
자산
유동자산	27,897,811,551	30,859,865,702
현금및현금성자산	1,095,321,521	731,445,681
유동파생상품자산	-	1,087,704,936
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	15,233,513,144
기타채권	26,754,499,581	13,771,224,314
기타유동자산	47,990,449	35,977,627
비유동자산	280,783,675,369	279,890,955,717
장기기타채권	137,375,000	99,570,488
종속기업에 대한 투자자산	279,788,358,579	279,231,758,579
사용권자산	178,371,239	250,859,089
유형자산	127,949,270	56,280,699
무형자산	227,234,000	227,878,100
이연법인세자산	88,965,614	24,608,762
순확정급여자산	235,421,667	-
자산총계	308,681,486,920	310,750,821,419
부채
유동부채	2,981,794,313	1,111,905,456
유동파생상품부채	785,662,261	-
기타채무	213,408,451	213,716,563
유동성장기차입금	1,470,000,000	-
유동리스부채	101,584,282	73,836,168
기타유동금융부채	293,727,919	101,973,914
당기법인세부채	92,347,020	683,690,001
기타유동부채	25,064,380	38,688,810
비유동부채	10,099,475,729	11,665,904,798
장기차입금	10,000,000,000	11,470,000,000
비유동리스부채	79,598,705	187,166,392
퇴직급여부채	-	8,738,406
비유동충당부채	19,877,024	-
부채총계	13,081,270,042	12,777,810,254
자본
자본금	15,312,439,500	15,312,439,500
자본잉여금	249,504,852,275	249,504,852,275
기타자본구성요소	(2,768,479,690)	(2,768,479,690)
이익잉여금(결손금)	33,551,404,793	35,924,199,080
자본총계	295,600,216,878	297,973,011,165
자본과부채총계	308,681,486,920	310,750,821,419

포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업수익	6,379,501,318	33,651,149,539
배당금수익	6,079,591,082	33,534,759,373
수수료수익	299,910,236	116,390,166
판매비와관리비(영업비용)	2,653,014,394	2,136,509,678
인건비	1,371,818,492	1,205,210,449
감가상각비와 무형자산상각비	153,841,356	134,644,366
기타영업비용	1,127,354,546	796,654,863
영업이익(손실)	3,726,486,924	31,514,639,861
기타수익	150,959,506	776,752,629
기타비용	158,418,367	855,222,938
금융수익	385,719,264	184,924,953
금융비용	267,315,067	289,689,801
기타영업외손익	(170,215,050)	(18,340,050)
법인세비용차감전순이익(손실)	3,667,217,210	31,313,064,654
법인세비용(수익)	9,020,474	513,521,370
당기순이익(손실)	3,658,196,736	30,799,543,284
기타포괄손익	14,524,177	(13,749,175)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	14,524,177	(13,749,175)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	14,524,177	(13,749,175)
총포괄손익	3,672,720,913	30,785,794,109
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	1,011
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	121	1,011

자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)	15,312,439,500	249,504,852,275	-	10,650,883,191	275,468,174,966
당기순이익				30,799,543,284	30,799,543,284
보험수리적손익				(13,749,175)	(13,749,175)
자기주식 취득			(2,768,479,690)		(2,768,479,690)
배당금지급				(5,512,478,220)	(5,512,478,220)
2020.12.31 (기말자본)	15,312,439,500	249,504,852,275	(2,768,479,690)	35,924,199,080	297,973,011,165
2021.01.01 (기초자본)	15,312,439,500	249,504,852,275	(2,768,479,690)	35,924,199,080	297,973,011,165
당기순이익				3,658,196,736	3,658,196,736
보험수리적손익				14,524,177	14,524,177
배당금지급				(6,045,515,200)	(6,045,515,200)
2021.12.31 (기말자본)	15,312,439,500	249,504,852,275	(2,768,479,690)	33,551,404,793	295,600,216,878

현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	(506,251,525)	37,118,078,737
당기순이익	3,658,196,736	30,799,543,284
비용가산	2,242,451,071	2,240,607,797
수익차감	(7,135,708,941)	(35,483,644,991)
운전자본의 변동	(347,681,236)	929,383,017
영업활동으로 인한 현금수취액	2,002,215,963	38,938,643,792
이자수취	352,215,963	51,707,890
배당금수취	1,650,000,000	38,886,935,902
영업활동으로 인한 현금지급액	(925,725,118)	(306,454,162)
이자지급	256,908,248	287,619,636
법인세납부	668,816,870	18,834,526
투자활동현금흐름	7,045,468,705	(28,105,850,353)
투자활동으로 인한 현금유입액	15,302,051,069	-
기타채권의 감소	13,749,996	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	15,288,301,073	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(8,256,582,364)	(28,105,850,353)
기타채권의 증가	7,567,200,000	12,045,125,004
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-	15,227,300,003
유형자산의 취득	132,782,364	4,375,346
종속기업의 취득	556,600,000	829,050,000
재무활동현금흐름	(6,175,341,340)	(8,386,322,470)
재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(6,175,341,340)	(8,386,322,470)
배당금지급	6,045,515,200	5,512,478,220
자기주식의 취득	-	2,768,479,690
리스부채의 상환	129,826,140	105,364,560
현금및현금성자산의순증가(감소)	363,875,840	625,905,914
기초현금및현금성자산	731,445,681	105,539,767
기말현금및현금성자산	1,095,321,521	731,445,681

이익잉여금 처분계산서 (안)
제 7기	2021년 1월 1일 부터	제 6기	2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지	2020년 12월 31일 까지
처분예정일	2022년 3월 24 일	처분확정일	2021년 3월 24 일

LS전선아시아 주식회사	(단위:천원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		30,579,481		33,556,827
1. 전기이월미처분이익잉여금	26,906,760		2,771,033
2. 당기순이익	3,658,197		30,799,543
3. 보험수리적손익	14,524		(13,749)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		7,980,080		6,650,067
1. 이익준비금	725,462		604,552
2. 현금배당금&cr 주당배 당금(률): 당기 240원 (48%)&cr 전기 200원(40%)	7,254,618		6,045,515
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		22,599,401		26,906,760

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제 7기(안)	제 6기
주당 배당금(원)	240(원)	200(원)
배당총액(원)	7,254,618,240(원)	6,045,515,200(원)
시가배당률	3.0%	2.6%

* 제7기의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. &cr

□ 이사의 선임

&cr 2호 의안) 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이인호	1964.8.27	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
김재필	1962.10.9	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이인호	현 LS전선&cr기술개발본부장	2019년 ~ 현재&cr2018년&cr2017년&cr2016년&cr2015년&cr2013년~2014년&cr2010년~2012년	LS전선(주) 기술개발본부장&crLS전선(주) 제품기술연구소 연구위원&crLS전선(주) 해저사업본부장 &crLS전선(주) 생산2본부장&crLS전선(주) 해저/산특생산부문장&crLS전선(주) 동해생산부문장&crLS전선(주) 해양사업담당/동해공장장	해당사항 없음
김재필	현 ㈜나눅스 &cr기타비상무이사	2020년~현재&cr2017년~현재&cr2017년~2019년&cr2015년~2016년&cr2014년~2015년&cr2013년~2014년&cr2010년~2012년	도영 회계법인 회계사&cr나눅스 기타비상무이사&cr오성회계법인 5본부 대표&cr(주)티브로드 대표이사&cr오성회계법인 대표이사&cr(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장&cr오성회계법인 5본부 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이인호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김재필	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김재필 사외이사 후보>&cr1. 전문성

본 후보자는 (주)티브로드 대표이사 및 오성회계법인 대표 등을 역임하며 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 31조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 이인호 기타비상무이사 후보자

서울대학교 전기공학과를 졸업, LS전선(주) 입사이후 전력 및 해저부문, 현재는 &cr기술개발 본부장으로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높고 당사 경영 전반의 의사결정에 전략적인 방향성을 제시할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함

&cr- 김재필 사외이사 후보자

서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서 기타비상무이사후보_이인호 확인서.jpg 기타비상무이사후보_이인호 확인서 사외이사후보_김재필 확인서.jpg 사외이사후보_김재필 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재필	1962.10.9	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재필	현 ㈜나눅스 &cr기타비상무이사	2020년~현재&cr2017년~현재&cr2017년~2019년&cr2015년~2016년&cr2014년~2015년&cr2013년~2014년&cr2010년~2012년	도영 회계법인 회계사&cr나눅스 기타비상무이사&cr오성회계법인 5본부 대표&cr(주)티브로드 대표이사&cr오성회계법인 대표이사&cr(주)퍼시스 사외이사 및 감사위원장&cr오성회계법인 5본부 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재필	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 대학원 경영학 석사를 졸업하였고, 오성회계법인, 도영회계법인 등 다년간 회계법인에서 근무한 회계전문가이며, 타 법인의 감사 및 감사위원장을 역임하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사의 이사회 및 감사위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적인 운영과 발전에 큰 기여를 할 것으로 평가되어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서 사외이사후보_김재필 확인서.jpg 사외이사후보_김재필 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	542백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음