LS Eco Energy Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

LS전선아시아/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		◇ 제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 ⑴ 보고사항    ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항    ① 제1호 의안:제 5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ② 제2호 의안:정관 변경의 건    ③ 제3호 의안:이사 선임의 건         제3-1호:기타비상무이사 김양우 선임의 건           제3-2호:기타비상무이사 이상호 선임의 건    ④ 제4호 의안:사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건    ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양우	1969-11	3	신규선임	(현) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (전) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (전) CJ제일제당 상무
이상호	1968-08	3	신규선임	(현) LS전선(주) CFO (전) Cyprus CFO (전) KPMG-New York Office

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김양우	1969-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) 에스지프라이빗에쿼티 본부장 (전) 마이다스프라이빗에쿼티 부대표 (전) CJ제일제당 상무