LP — AGM Information 2022

Jul 11, 2022

力鵬企業股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一一年六月二十四日(星期五)上午九時整 地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號(尼龍總廠)

承認事項

第一案 董事會提 案由：一一○年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說明： 1. 本公司一一 ○ 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務 所吳恪昌會計師及邱明玉會計師查核簽證完竣，連同營業 報告書經審計委員會審查竣事，並出具查核報告在案。

1. 茲檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請 參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：一一○年度虧損撥補案，敬請 承認。 說明： 1. 一一○年度營業決算稅後淨利新台幣 269,155,900 元。 2. 一一○年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。 決議：

討 論 事 項

第一案                                            董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。
說明：配合法令規定及實務需求，修訂「公司章程」部分條文，修訂
前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。

決議：

第二案                                            董事會提
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。
說明：配合法令規定，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條
文，修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱議事手冊。