Loyal Solutions A/S — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

Euroinvestor.com A/S: GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

Euroinvestor.com A/S: GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

EuroInvestor.com
A/S

CVR
nr. 25078780

("Selskabet")

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag
den 21. april 2016 kl. 10 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på
Selskabets adresse, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø.

Dagsordenen
for generalforsamlingen var følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til
godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller
kapitalejere 

1. Valg af
   medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos
Erhvervsstyrelsen

Udpegning af
dirigent

Selskabets
bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen
udpeget advokat Ann Winther til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og
beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven. Nominelt
kr.  10.980.032 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 54,2 % af
Selskabets samlede kapital.

Ad 1       Beretning
om Selskabets virksomhed

Selskabets
CFO, Carsten Nørgaard Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i
Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Aktionærerne
tog beretningen til efterretning.

Ad 2       Godkendelse
af årsrapport

Selskabets
CFO, Carsten Nørgaard Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2015 og
fremlagde denne til godkendelse.

Aktionærerne
godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2015.

Ad 3       Anvendelse
af overskud eller dækning af tab

Årets
resultat fra regnskabsåret 2015 blev foreslået overført til næste regnskabsår.

Aktionærerne
godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets
resultat til næste regnskabsår.

Ad
4       Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere 

Bestyrelsen
havde stillet forslag om, at generalforsamlingen giver Selskabets bestyrelse
bemyndigelse til at udstede warrants, der giver ret til at tegne indtil
nominelt kr. 3.300.000 kapitalandele i Selskabet.

Bemyndigelsen
er gældende til og med 21. april 2021.

Selskabets
kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold
til denne bemyndigelse.

Warrants
giver ret til at tegne kapitalandele til en kurs fastsat af bestyrelsen, dog
således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for
Selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. I
øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i
henhold til bemyndigelsen.   

Bestyrelsen
bemyndiges samtidig til at foretage kapitalforhøjelsen i forbindelse med
udnyttelse af warrants.

Forslaget om
bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants blev enstemmigt
vedtaget.

Ad
5       Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens
nuværende medlemmer, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen, Peter Daugaard
Svendsen og Christian Bertel Seidelin opstillede til genvalg.

Bestyrelsen
foreslog, at Jens Carrit Alminde og Jan Øland blev valgt som nye
bestyrelsesmedlemmer.

Ledelseserhverv
for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med
indkaldelse til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer
heri.

Aktionærerne
valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.

Den nyvalgte
bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Christian Bertel Seidelin er
valgt som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad
6       Valg af revisor

Bestyrelsen
foreslog, at Selskabets nuværende revisor, KPMG P/S, blev genvalgt som revisor
for Selskabet.  

Aktionærerne
godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad 7       Eventuelt

Der forelå
intet under dette punkt.

Ad 8       Bemyndigelse
til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen
stillede forslag om, at advokat Ann Winther bemyndigedes til - i det omfang
selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på
generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde
det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Aktionærerne
godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

***

Der
var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

21.
april 2016, som dirigent

___________________________

Advokat Ann
Winther

HUG#2005521

---

This content was distributed through

Create value through communication

Visit us here.