LOTVacuum.Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

엘오티베큠/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00 AM
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-20
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 조대식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 권오규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안: 상근감사 이건용 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(150백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대식	1969-07	3년	신규선임	1994~2023 삼성전자 메모리사업부 2024~2025 삼성전자 상생협력센터 2025.02~현재 (주)엘오티베큠 사장
권오규	1988-08	3년	신규선임	2013~2018 Lot Vacuum Aemrica 법인장 2022~현재 (주)힐리오인베스트먼트 대표이사 2024~현재 (주)엘오티베큠 경영전략팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건용	1965-04	3년	재선임	상근	2004~2006 (주)LG화학 정보전자사업부 2006~2012 (주)제일경영컨설팅 수석전문위원 2012~2019 (주)씨에스앤아이파트너스 전무 2019~현재 (주)엘오티베큠 상근감사