LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

롯데관광개발/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		제주특별자치도 제주시 노연로 12(노형동) 제주 드림타워 복합리조트 4층 마이스 회의실
4. 의안 주요내용		※제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백현	1963-08	3	재선임	(전) NH여행(주) 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍구	1962-10	3	재선임	상근	(전) 도영회계법인 대표 (현) 공인회계사