LOTTE SHOPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		롯데빅마켓 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안 : 제 51기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건      ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 2,800원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3 - 1호 : 사내이사 강희태 선임의 건    - 제3 - 2호 : 사내이사 강성현 선임의 건    - 제3 - 3호 : 사내이사 최영준 선임의 건    - 제3 - 4호 : 사외이사 전미영 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김도성 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 참석하였음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희태	1959-04	2	재선임	2011~2014 前 롯데백화점 상품본부장 2014~2017 前 롯데백화점 중국사업본부장 2017~ 現 롯데쇼핑㈜ 대표이사 2019~ 現 롯데그룹 유통BU장
강성현	1970-01	2	신규선임	2012~2012 前 롯데미래전략센터 임원 2012~2015 前 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원 2015~2018 前 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표 2018~2020 前 롯데네슬레코리아 대표이사 2020~ 現 롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
최영준	1970-02	2	신규선임	2017~2018 前 롯데백화점 백화점재무담당임원 2019~2020 前 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 백화점부문장 2020~2020 前 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무1부문장 2021~ 現 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도성	1966-12	2	신규선임	2011~2017 前 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2014~2017 前 서강대학교 국제처장 2011~ 現 서강대학교 경영학부 경영학전공 교수 2016~ 現 한국 FP학회 부회장 2020~ 現 한국거래소 분쟁조정심의위원	㈜에스엘 사외이사 / 감사위원회 위원
전미영	1981-04	2	신규선임	2013~2015 前 중앙이코노미 고정 칼럼리스트 2012~2016 前 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수 2016~ 現 서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원 2020~ 現 트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사	트렌드코리아컴퍼니주식회사 대표이사 (사)한국소비자교육정책학회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도성	1966-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2011~2017 前 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2014~2017 前 서강대학교 국제처장 2011~ 現 서강대학교 경영학부 경영학전공 교수 2016~ 現 한국 FP학회 부회장 2020~ 現 한국거래소 분쟁조정심의위원