Lotte Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 10, 2018

롯데지주/주주총회소집결의/(2018.10.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2018-11-21
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		임시 주주총회 부의 안건 1. 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 2. 자본준비금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2018-10-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음.
※ 관련공시	-