LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

롯데칠성음료/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제58기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 58기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2 - 1호 : 사내이사 박윤기 선임의 건 제2 - 2호 : 사내이사 송효진 선임의 건 제2 - 3호 : 사외이사 박찬주 선임의 건 제2 - 4호 : 사외이사 하상도 선임의 건 제2 - 5호 : 기타비상무이사 이영구 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3 - 1호 : 감사위원 박찬주 선임의 건 제3 - 2호 : 감사위원 하상도 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤기	1970-01	2	재선임	2020~현재 롯데칠성음료 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장
송효진	1976-12	2	재선임	2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장
이영구	1962-07	2	신규선임	2020~현재 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표 2021~현재 롯데웰푸드 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 대표이사 2014~2017 롯데칠성음료 음료영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬주	1966-06	2	신규선임	2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO	DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아(대표이사)
하상도	1967-03	2	재선임	2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원	-
김인숙	1972-06	2	신규선임	2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국 外)	한국쉘석유(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬주	1966-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO
하상도	1967-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원
김인숙	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국 外)