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LOOP — AGM Information 2014
Jul 11, 2014
52258_rns_2014-07-11_7479f90b-e41c-4b6f-a57e-733fd22cbe46.pdf
AGM Information
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國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 741
請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕
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10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw
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股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
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證券代號：3025 741
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出席證號碼： 出席證號碼：
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委出 741 出席通知書 本簽到卡未經本 741 星通資訊股份有限公司 股 東 須 知
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國103年6月23日 1 0 3 年股東常會 1.貴股東如欲委託徵求人代理出席
由知 （星期一）舉行之本公司103年股東常 加蓋登記章者無 地點：新竹市科學園區同業公會(新竹市展業一路二號會議室) 股東會時，請於委託書簽名或蓋
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國103年6月23日(星期一)上午九時整 章自103年5月24日起至103年6
東交及委 此 致 親自 月17日辦理。【限徵求1,000股(含)以上】止逕洽徵求人之徵求場所
付徵託書 星通資訊股份有限公司 出席簽到卡 2.徵求場所詳見證基會免費網址：
求兩 委託 http://free.sfi.org.tw點選查詢委
人者 託書公告開會資料由此進入即可
或均 。
受簽
3.參加股東會者，請憑股東常會出
託代名或 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 席通知書(簽名或蓋章)或出席簽
理蓋 股東戶號： 到卡出席股東會。
人章 (簽名或蓋章) 4.貴股東如欲委託受託代理人元大
者視者視 股東 股東或代： 寶來證券股份有限公司代理出席
為為 戶號 [:] 理人姓名 時，請憑委託書簽名或蓋章於
委親 103年5月24日至103年6月17日
股東
託自 止(星期例假日除外)上午9時至下
姓名 [:]
出出 午4時至台北市大同區承德路三
席。席， 持有股數： 段210號地下二樓元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
但
※
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星通資訊股份有限公司
741 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
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-
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
-
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
-
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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741 星通資訊股份有限公司103年現金股利匯款申請書
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| 741 |
星通資訊股份有限 | 星通資訊股份有限 | 星通資訊股份有限 | 星通資訊股份有限 | 星通資訊股份有限 | 星通資訊股份有限 | 公司1 | 公司1 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 | 03年現金股利匯款申請書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東 戶號 |
股東 戶名 |
|||||||||||||||||
| 原登記 匯款帳號 |
||||||||||||||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||||||
| 郵局(700) | ( ７ 位 ) 局 號 |
( ７ 位 ) 帳 號 |
原 留 印 鑑 |
|||||||||||||||
| 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國103年6月23日 前寄回。 |
-
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
-
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
-
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
-
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。
-
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
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正
(摘錄)
背
長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
(摘錄)
| (摘錄) | |
|---|---|
| 徵求點地 | 徵求點電話 |
| 台北市中正區博愛路80號 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁) | 0933-046-569 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) | 0933-226-758 |
| 台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) | 0910-036-251 |
| 台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口) | (02)2507-2926 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0968-193-189 |
| 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) | (02)2708-6046 |
| 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) | (02)2763-2710 |
| 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) | 0980-137-058 |
| 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) | (02)2634-7676 |
| 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前 | (02)8251-3646 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 |
| 桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入) | (03)468-6268 |
| 桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口) | 0927-356-651 |
| 桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦) | (03)352-5855 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | (03)523-6082 |
| 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) | (03)579-8131 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) | 0932-289-225 |
| 台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 嘉義市西區國華街386號(抗菌大師) | (05)231-2490 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) | (07)823-0388 |
全通事務處理股份有限公司徵求場地表
| (摘錄) | |
|---|---|
| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） | （02）2381-8001 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） | （02）2506-2926 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） | （02）2501-5529 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號 | （02）2706-3889 |
| 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） | （02）2595-6189 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） | （02）2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） | （02）2827-9151 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） | （02）2797-0749 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） | （02）2931-1663 |
| 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） | （02）2956-2019 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） | （02）2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） | （02）2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） | （02）2993-1020 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） | （02）2425-7224 |
| 宜蘭縣羅東鎮公正路341號 | （03）961-2089 |
| 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） | （03）523-7681 |
| 新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內） | （03）523-7639 |
| 桃園縣中壢市中台路25號 | （03）426-0715 |
| 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | （037）627-163 |
| 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） | （04）2201-4514 |
| 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | （04）2524-2955 |
| 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） | （04）726-0060 |
| 嘉義市忠義街68號 | （05）222-3203 |
| 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） | （06）228-6026 |
| 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） | （06）221-9015 |
| 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） | （07）201-4827 |
| 高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁） | （07）237-9898 |
| 高雄市岡山區公園東路122號 | （07）623-6250 |
| 屏東市中正路131號（秀波股務） | （08）765-7277 |
| 台東市中正路406號 | （089）327-898 |
741 星通資訊股份有限公司103年股東常會
| 741 星通資訊股份有限公司103年股東常會 |
741 星通資訊股份有限公司103年股東常會 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託書 | 委託人（股東） | 編號 | |||||
| 格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司103年6月23日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 星通資訊股份有限公司 |
格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月23日舉行之股東常會，代理本股 東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表。 2.承認一０二年度盈餘分配表。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 星通資訊股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 |
股東戶號 | 持有 股數 |
簽名或蓋章 | |||
| 姓 名 或 名 稱 |
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| 徵 求 人 | 簽名或蓋章 | ||||||
| 戶 號 | |||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
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| 受 託代理 人 | 簽名或蓋章 | ||||||
| 戶 號 | |||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
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| 身分證字號 或統一編號 |
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| 住 址 |
星通資訊股份有限公司103年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國103年6月23日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理 報到），假新竹市科學園區同業公會(新竹市展業一路二號會議室)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告 事項：1.本公司一０二年度營業報告。2.本公司一０二年度監察人查核報告。3.本公司員工認股權證執行結果報告。 (二)承認事項：1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表。2.承認一０二年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.本公 司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。(四) 臨時動議。
二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.24元，計新台幣17,020,932元，俟本次股東常會決 議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。
三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以 利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢 ，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可。
此 致
貴 股 東
星通資訊股份有限公司董事會 敬啟
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、本公司委任元大寶來證券股份有限公司擔 任本次股東常會受託代理人。
九、委託書格式如上。