LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-060

龙洲集团股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于2025 年10 月27 日召开 第七届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开2025 年 第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025 年11 月13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2．召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

• 4．会议时间

• （1）现场会议时间：2025 年11 月13 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系统 进行网络投票的具体时间为2025 年11 月13 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月13 日9:15-15:00。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年11 月10 日（星期一）

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7．出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（龙洲大厦）

• 十楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉并不再设立监事 会的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象 的子议案数（5）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉 的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为2025年度审计中介机构的议案》	非累积投票提案	√

2．上述提案已分别经公司第七届董事会第四十七次（临时）会议及 第七届监事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊

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载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3．提案1.00 及2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，应当经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 提案2.00 包含子议案2.01-2.05 共计5 项，该5 项子议案需逐项表决。

4．本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外且非公 司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1．股东大会现场会议登记方法

• （1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

• 表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出 席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（须提供上述两项规 定的有效证件的复印件）；

• （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

• 原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2．联系方式及其他说明

• （1）联系方式

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112 号（邮编：364000）

电话：0597-3100699

传真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联系人：刘材文

• （2）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作 流程详见附件1）。

五、备查文件

• 1．第七届董事会第四十七次会议决议；

• 2．第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2025 年10 月28 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362682。

• 2．投票简称：“龙洲投票”。

• 3．填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025 年11 月13 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2025 年11 月13 日09:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

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3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2

龙洲集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团 股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以 下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式作出具体指 示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议 案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉并不再设立 监事会的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数：5
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议 案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》	√
2.03	《关于修订〈股东会累积投票制实施 细则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的 议案》	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的 议案》	√
3.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为2025 年度审计中介机 构的议案》

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃

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权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签字或盖章）：____ 委托人身份证号码（或营业执照号码）：____ 委托人股东账号：_______ 委托人持有股数：______ 被委托人姓名：_______ 被委托人身份证号码：_____ 委托日期：________

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位

公章。

签署日期： 年 月 日

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