LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-006

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四 十七次（临时）会议于 2018 年2 月26 日上午在公司七楼小会议室以现 场和通讯方式召开，公司于 2018 年2 月21 日以电子邮件、传真及书面形 式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆 仟贰佰捌拾万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信 人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整，期限为壹年，并同意授权公司经营层具 体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年2 月28 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017 年度计提资

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产减值准备的公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018 年2 月28 日

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