LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-040

福建龙洲运输股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 一次（临时）会议于2017 年4 月13 日上午在公司五楼小会议室召开。本 次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先 生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资 金是公司根据重组现金对价支付安排及生产经营需要而作出的决定，符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件及《公司章程》、公司《募 集资金使用管理办法》的规定。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求， 不会变相改变募集资金用途以及损害公司股东利益。因此，监事会同意公 司使用部分闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

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