LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-011

福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 十六次（临时）会议于2015 年4 月14 日下午在公司五楼小会议室以现场 和通讯方式召开，公司于2015 年4 月8 日以电子邮件、传真及书面形式 送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司配股募集资金规模的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于确定公司向全体股东配售股份比例的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上两个议案具体内容详见公司于2015 年4 月15 日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整配股募集资金 规模和确定向全体股东配售股份比例的公告》。

三、审议通过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请流动资金贷款人民 币伍仟万元整的议案》，同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请流动 资金贷款人民币伍仟万元整，期限为一年；并同意授权公司经营层具体办 理该笔贷款相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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四、审议通过《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信总余额不超过 人民币柒仟万元整的议案》，同意公司向交通银行龙岩分行申请办理综合 授信业务，总余额不超过人民币柒仟万元整，并同意授权公司经营层具体 办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一五年四月十五日

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