Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 1, 2025

中泰证券股份有限公司

关于龙星科技集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）(以下简称“龙星 科技”、“公司”或“买方”)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对公司购买资产暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

龙星科技为改善员工的住宿条件，提供更为安全、舒适的工作和生活环境， 吸引更多的外地技术专家和管理专家人才，拟于河北省沙河市就近购买沙河市中 豪房地产开发有限公司（以下简称“中豪房地产”或“卖方”）开发建设的中豪·熙 湖悦府项目 27 号楼栋（以下简称“该楼栋”或“交易标的”），用于职工宿舍和 专家公寓。

该楼栋房屋建筑结构为地上 17 层，地下 1 层，并配套地下车位，该楼栋总 价款合计约为 68,378,324 元整（大写：陆仟捌佰叁拾柒万捌仟叁佰贰拾肆元整）， 实际价款最终以产权登记部门实测面积计算为准。

中豪房地产为龙星科技实际控制人刘江山之女刘英飞控制的企业，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中豪房地产属于公司关联方，本次购 买事项构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

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公司名称：沙河市中豪房地产开发有限公司

住所：河北省邢台市沙河市文谦大街东延与南联路交叉口南行 500 米路东 企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘英飞

注册资本：3,800 万元人民币

统一社会信用代码：91130582561990825G

成立时间：2010 年 09 月 17 日

经营范围：房地产开发、销售、咨询服务；新民居开发、销售；自有房屋租 赁；物业管理；供水服务（中水利用）；供热服务（余热利用）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

主要股东：刘英飞持股 100%。

（二）关联关系

中豪房地产为公司实际控制人刘江山之女刘英飞持股 100%并担任经理、执 行董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中豪房地产 属于公司关联法人，本次购买事项构成关联交易。

中豪房地产未被列入全国法院失信被执行人名单。

（三）关联方最近一年的主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
主要财务指标	2024 年12 月31 日
资产总额	116,724.45
负债总额	104,174.66
净资产	12,549.79
主要财务指标	2024 年度
营业收入	38,908.03
净利润	2,668.52

注：上表数据未经审计

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三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

本次交易标的为中豪房地产开发建设的中豪·熙湖悦府项目 27 号楼栋商品 房及配套地下室、车位（以下简称该楼栋）。该楼栋房屋建筑结构为地上 17 层， 地下 1 层，总建筑面积 12,338.67 平方米，配套地下车位 127 个（最终以产权登 记部门实测面积为准）。

（二）权属状况说明

本次交易标的不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次关联交易的定价政策和依据

2025 年 3 月，中联资产评估集团山东有限公司以 2024 年 12 月 31 日为基准 日，出具了《龙星科技集团股份有限公司拟了解部分资产价值对所涉及的沙河市 中豪·熙湖悦府（四期）27#楼及 127 个车位使用权市场价值评估项目资产评估 报告》（中联鲁评报字【2025】第 13043 号），评估报告有效期一年，自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日。

本次评估对象为中豪房地产持有的沙河市中豪·熙湖悦府（四期）27#楼及 127 个车位。中联资产评估集团山东有限公司采用市场法对上述资产在评估基准 日 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。截至评估基准日，标的资产评估 值 73,915,200 元（人民币大写：柒仟叁佰玖拾壹万伍仟贰佰元整）。上述评估结 果为含增值税价格。

根据上述评估结果，经双方协商，确定成交价格为 68,378,324 元整（大写： 陆仟捌佰叁拾柒万捌仟叁佰贰拾肆元整）。此交易价格公正、公允、合理，未超 过评估值，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东利益的情形。

五、商品房认购协议书的主要内容

龙星科技对中豪房地产开发建设的中豪·熙湖悦府项目实地考察，根据相关

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法律、法规规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就商品房认购事宜达 成如下协议：

（一）认购房屋的基本情况

买方认购卖方在沙河市开发建设的中豪·熙湖悦府项目 27 号楼栋商品房及 地下室、车位（以下简称该楼栋）。该楼栋房屋建筑结构为地上 17 层，地下 1 层， 总建筑面积约 12,338.67 平方米，配套地下车位 127 个（上述面积为施工图纸暂 测建筑面积含公摊面积，最终以产权登记部门实测面积为准）。

（二）计价方式与价款

按建筑面积计算，该楼栋总价款合计为 68,378,324 元整（大写：陆仟捌佰叁 拾柒万捌仟叁佰贰拾肆元整）。

（三）面积差异的处理

该楼栋交付时，房屋面积以产权登记部门实测面积为准，按照本认购协议约 定的单价，据实调整房价款，实行多退少补。

（四）付款方式及期限

买房以分期付款方式支付该楼栋认购款。买方于本协议签订五个工作日内支 付该楼栋总价款的 30％，即 20,513,497 元整（大写：贰仟零伍拾壹万叁仟肆佰 玖拾柒元整）；于 2025 年 7 月 1 日前支付该楼栋总价款的 30%，即 20,513,497 元 整（大写：贰仟零伍拾壹万叁仟肆佰玖拾柒元整）；于 2025 年 12 月 31 日前支付 该楼栋总价款的 30%，即 20,513,497 元整（大写：贰仟零伍拾壹万叁仟肆佰玖拾 柒元整）；于该楼栋交房日支付该楼栋总价款的 10％，即 6,837,833 元（大写：陆 佰捌拾叁万柒仟捌佰叁拾叁元整）。

（五）交付方式及期限

该楼栋交付标准为毛坯，交房时间暂定为 2026 年 12 月 31 日，除不可抗力 和政策性因素停工外，卖方逾期交房，自约定交付期届满之次日起至实际交付之 日止，卖方按日计算向买方支付该楼栋总价款万分之 0.3 的违约金。

（六）其它

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中豪·熙湖悦府项目为正规产权性质的商品房，卖方承诺在签定《商品房买 卖合同》时五证齐全，即同时具备《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、 《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售）许可证》。

出卖人保证中豪·熙湖悦府项目所占用的土地未设置抵押或担保，不存在任 何债权、债务争议，保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。

本协议生效后，买方中途退房，需向卖方支付该楼栋总价款 5％的违约金； 卖方违约的需向买房支付该楼栋总价款 5％的违约金。

本协议一式肆份，其中卖方贰份、买方贰份，自双方签字盖章，且卖方足额 收到买方按本协议约定需交纳的首期房价款之日起生效，至卖方与买方签定《商 品房买卖合同》之日终止。

六、涉及关联交易的其他安排

本次购买资产的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不涉及人员安置 等情况，不会与关联人产生同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变 动计划等其他安排。

七、本次关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次购买商品房及车位，核心目的在于有力支撑人才引进与人才保留政 策的落实。一方面，以此吸引外地技术专家、科研精英以及高级管理人员加入公 司，为公司注入强大的智慧与活力；另一方面，为远距离通勤的员工提供便捷的 工作和生活配套条件，提升员工的工作体验与满意度。

本次交易价格公允，拟购买标的资产为公司自有或自筹资金，不会对公司日 常经营的现金流转、财务状况等产生重大影响。

八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次披露的关联交易外，2025 年 1 月 1 日至本核查意见披露日，公司与 中豪房地产未发生关联交易。

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九、公司履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会 2025 年第一次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避的表决结果，审议通过了《龙星科技集团 股份有限公司关于购买资产暨关联交易的议案》，本议案关联董事刘鹏达先生、 魏亮先生回避表决。2025 年 3 月 31 日，公司第六届监事会 2025 年第一次会议 审议通过了上述关联交易事项。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公 司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。依据相关法律法规，本事项在董事会的审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、 董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，本次关联交易定价依据评估 报告结果协商确定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。综 上，保荐机构对公司本次购买资产暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司购买 资产暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘霆

宁文昕

中泰证券股份有限公司

年 月 日

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