Longvie — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Mar 26, 2004

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 893 COPIA DEL DE LONGVIE S.A. En DEL LIBRO ACTAS DE DIRECTORIO DE LONGVIE S.A. Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil cuatro, siendo las dieciséis y treinta horas, se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en Av. Callao 2034, Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores que firman al pie y de los Síndicos titulares doctores José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox. El Sr. Presidente manifiesta que la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2003 ya fue aprobada por el Directorio según Acta N* 892 de fecha 10.03.2004 y corresponde llamar a Asamblea y redactar el Orden del Día respectivo.

A continuación fue aprobada por unanimidad de votos la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 30 de abril de 2004, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao 2034, Buenos Aires, domicilio social de la Empresa, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información Complementaria Art. 62 Ley 19550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 65 cerrado el 31 de diciembre de 2003 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
2. Consideración del destino de los Resultados No Asignados.
3. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 716.020.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2003.
5. Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
6. Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2003 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2004.
7. Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 26 de abril de 2004 inclusive, en la sede social Av. Callao 2034, Capital Federal, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

Siendo las diecisiete horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta. Cumplido ello, se lee, aprueba y firma. Fecha ut supra.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo y Alberto Carlos García Haymes, Directores; José María Saenz Valiente, Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox, Síndicos.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo y Alberto Carlos García Haymes, Directores; José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox, Síndicos.