Longvie — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Mar 27, 2003

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de abril de 2003, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, únicamente respecto de la Asamblea Ordinaria, en Av. Callao 2034, Buenos Aires, domicilio social de la Empresa, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Información Complementaria Art. 62 Ley 19550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 64 cerrado el 31 de diciembre de 2002 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
2. Consideración del destino de los Resultados No Asignados.
3. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 710.135.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2002.
5. Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.
6. Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
7. Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2002 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2003.
8. Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar al Art. 6º la Cláusula de “No adhesión de la sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de adquisición obligatoria”.*
9. Reforma del Art. 14° del Estatuto Social a fin de aumentar el número máximo de integrantes del Directorio. *
10. Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría conforme las pautas establecidas por el Decreto 677/01 y la Resolución General de la CNV N° 400/02.*
11. Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 24 de marzo de 2003.

* Para tratar los puntos 8°, 9° y 10° la Asamblea se constituirá en Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 24 de abril de 2003 inclusive, en la sede social Av. Callao 2034, Capital Federal, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.