Longvie — Board/Management Information 2023

Jun 1, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 1103 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, el 1º de junio de 2023, siendo las 9 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia de Eduardo R. Zimmermann con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Carlos Eduardo Varone, quienes firman al pie de la presente.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto, expresa que luego de obtenido el correspondiente Certificado de autorización de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores, Expediente N° 458/2023 -“LONGVIE S.A. S/ O.P EMISIÓN DE ACCIONES LIBERADAS”, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dispuso autorizar, de conformidad con Art. 32 inc.b) de la Ley 26.831, el listado de las acciones ordinarias escriturales Clase “B” por valor nominal $122.913.210, con derecho a un (1) voto por acción, valor nominal $1 cada una, para ser acreditadas a los accionistas de la Sociedad por el pago del dividendo en acciones (80% sobre el capital en circulación) por el ejercicio cerrado el 31.12.2022 aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2023.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien propone fijar la fecha para la acreditación de las acciones. Se resuelve por unanimidad, establecer el día 9 de junio de 2023 como fecha de inicio para la acreditación de las acciones en las respectivas cuentas de los accionistas de la Sociedad por intermedio de la Caja de Valores S.A.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 9.15 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director), y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann Presidente

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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