Longvie — Board/Management Information 2014

Jul 2, 2014

ACTA Nº 49

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de dos mil catorce siendo las 10.00 horas, se reúne el Comité de Auditoría de LONGVIE S.A. en Cerrito 520, piso 9ºA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores que firman al pié.

Toma la palabra el Vicepresidente del Comité Sr. Pedro José Frías para manifestar su pesar por el fallecimiento del Director Emilio Bazet ocurrido el pasado 28 de junio del corriente. Informa que en función de lo manifestado, el Directorio de LONGVIE S.A. en reunión de fecha 1 de julio del corriente, designó como Director Titular y miembro del Comité de Auditoria al Sr. Carlos Otto Krause.

Acto seguido, el Sr. Pedro José Frías informa que conforme a lo establecido en el Punto 2.1 del Reglamento Interno del Comité de Auditoria de LONGVIE S.A., corresponde nombrar de entre sus miembros que revistan la calidad de independientes, un Presidente y un Vicepresidente.

Seguidamente, por unanimidad se nombra al Sr. Pedro José Frías y Carlos Otto Krause, Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoria, respectivamente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmantes: Pedro José Frías, Carlos Otto Krause y Ernesto Huergo.